巴爾干犯罪集團利用加密貨幣轉移資金，但幾乎沒有查獲任何記錄
根據新報告根據全球打擊跨國有組織犯罪倡議組織的數據，儘管該地區的犯罪企業越來越多地採用數字資產，但當局僅記錄了少數成功查獲資產的案例。
加密貨幣是巴爾干犯罪網絡首選的金融高速公路
報告回顧稱，截至 2023 年，該地區約有 24 萬人擁有加密貨幣，其中大多數主要居住在塞爾維亞。 當時的交易額估計在 250 億美元至 300 億美元之間。
然而，這個數字是合法分子和犯罪分子的混合體，他們利用數字資產技術來促進他們的運營，幫助他們混淆身份並繞過傳統金融機構的審查。
儘管世界各國政府都在製定立法，提升追踪和沒收不法分子虛擬資產的能力，但西巴爾幹國家仍然落後，而且沒有跡象表明這種趨勢會很快改變。
報告強調的一個重要問題是該地區執法機構的監管框架和技術能力有限或缺乏。
儘管廣泛使用，但癲癇發作卻很少見
迄今為止，該地區僅有三起記錄在案的虛擬資產扣押案件。 其中一起引人注目的案件涉及一個從事販毒和盜竊的阿爾巴尼亞有組織犯罪集團。 阿爾巴尼亞當局與比利時同行合作，西班牙2024年11月至2025年1月期間，英國、荷蘭和歐洲刑警組織聯合對該團伙展開調查，將其繩之以法。 此次行動查獲了包含1000萬美元加密資產的錢包等資產。
阿爾巴尼亞、波斯尼亞和黑塞哥維那以及塞爾維亞是該地區僅有的幾個有記錄查獲虛擬資產的國家。 然而，只有阿爾巴尼亞和塞爾維亞擁有中等至強的虛擬資產監管框架。
其他國家仍然落後，其中黑山和波斯尼亞和黑塞哥維那的監管框架最為薄弱。 即使這些國家已經制定了法律，但由於缺乏訓練有素的人員以及追踪和凍結區塊鏈資產所需的技術工具不足，法律的實施也常常受到阻礙。
遏制該地區不良行為者活動的道路
安全分析師建議這些西巴爾幹國家建立明確的法律結構，包括如何存儲和管理被扣押的加密貨幣。
黑山和塞爾維亞正在採取早期措施。 塞爾維亞正在規劃一個系統，將沒收的資產轉移到安全的政府錢包。
2024 年 9 月，巴爾幹資產管理跨機構網絡 (BAMIN) 對 24 名地區從業人員進行了加密資產扣押策略培訓。
克羅地亞採取了更為務實的路線，允許警方凍結和存儲與犯罪.
建議還涵蓋了移交和記錄扣押資產的標準程序，以確保透明度。 塞爾維亞即將舉行的數字取證會議等活動可以促進合作和知識共享。
報告還強調，國際證券委員會組織為加密和數字資產市場提供了有用的政策建議，西巴爾乾地區的政策制定者和從業者可以藉鑑。
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