販毒集團頭目因涉嫌與加密貨幣相關罪名被控毒品恐怖主義

佩德羅·因宗扎·諾列加和他的兒子佩德羅·因宗扎·科羅內爾被指控為貝爾特蘭萊瓦組織 (BLO) 的頭目，該組織是錫那羅亞販毒集團的一個分支，他們於週一因毒品恐怖主義和販賣罪名被起訴。

起訴的部分原因是區塊鏈調查人員一直在追踪卡特爾毒品利潤如何通過加密貨幣進行洗錢。

加州南區檢察官稱，據報導，這兩名男子在周二的一次行動中協助領導了世界上最大的芬太尼販運行動之一，向美國走私了數万公斤芬太尼。 陳述.

他們的起訴是在 2024 年 12 月錫那羅亞州的一次突襲行動之後提出的，該行動繳獲了 1,500 公斤芬太尼，這是迄今為止最大的一次芬太尼繳獲量。

雖然美國司法部的案件重點關注走私和暴力，但金融分析師在過去兩年裡一直在追踪像 BLO 這樣的組織如何通過穩定幣來轉移芬太尼利潤，例如Tether的 USDT。 專家稱，販運者一直在使用加密錢包將資金轉移給中國經紀人和化學品供應商。

區塊鏈分析公司 Chainalysis 在 3 月份的一份報告中追踪了 550 萬美元的穩定幣轉賬從與美國販毒集團有關聯的資金運送者到中國的芬太尼前體製造商。

該公司將這一流動描述為日益壯大的“芬太尼鏈上經濟”的一部分，將美國城市的銷售與加密- 促進海外供應線。

區塊鏈情報公司 TRM LABs 還記錄了墨西哥販毒集團如何利用中國洗錢經紀人將毒資轉換成穩定幣，然後用於購買化學品或結算賬戶。

該公司在一月份的一份聲明中透露報告在接受調查的 26 個中國城市中，97% 的前體供應商接受加密貨幣。

許多相同的供應商都與美國財政部和外國資產控制辦公室 (OFAC) 標記的涉及卡特爾活動的數字錢包有關。

美國前財政部官員、美國檢察官阿里·雷德博德 (ARi Redbord) 表示：“人們需要停止將這些事情視為孤立的威脅，而應該開始談論為這一切提供便利的中國洗錢網絡。”告訴 解密上個月。

在之前的案件中，當局已經採取行動制裁或扣押與洗錢活動有關的錢包。

2023年9月，OFAC 指定的以太坊地址該指控與 BLO 成員馬里奧·希門尼斯·卡斯特羅有關，他指示信使將芬太尼收益存入加密錢包，然後再將其重新分配給墨西哥的卡特爾領導人。

10 月份，美國官員又將另外 17 個加密地址與中國供應商聯繫起來，並發現了 370 萬美元的相關資金流動。

美國司法部的起訴書並沒有詳細闡述這些數字交易，而是帶來了新的法律工具。

對涉嫌販毒集團頭目的指控援引了特朗普總統一月份簽署的法律，即外國恐怖組織 (FTO) 的指定。

該指定將向卡特爾成員提供包括金融服務在內的物質支持定為聯邦犯罪，並允許美國政府凍結相關資產，包括加密錢包。

美國檢察官亞當·戈登表示：“當司法部及其執法夥伴對錫那羅亞販毒集團採取全面措施時，這份起訴書就是正義的體現。”他還宣布成立專門的毒品恐怖主義部門。

編輯史黛西·艾略特.