印度因安全擔憂加強查謨和克什米爾地區的加密貨幣監管

作為政府遏制非法金融和跨境恐怖主義融資舉措的一部分，印度的加密平台已被要求加強對來自查謨和克什米爾以及其他邊境地區的交易的監控。

該警告是由金融情報部門或 FIU-IND，指示交易所標記與“私人錢包”相關的活動。 該公告將這些定義為允許直接點對點交易的非託管工具。 加密在沒有交易所或託管人監督的情況下進行轉賬。

當局表示，此類資金流動可能被用來繞過正規的銀行渠道並掩蓋與恐怖網絡的聯繫。

這一命令是在印度和巴基斯坦因查謨和克什米爾問題長期緊張的背景下發布的，該地區仍然是地緣政治的熱點和國家安全的重點。

由於地形衝突頻發且邊境管制鬆懈，情報機構越來越多地將加密貨幣視為跨境金融欺詐的潛在載體。

去中心化事實核查系統 Fact Protocol 的創始人 Mohith Agadi 表示：“這並不是什麼新鮮事。”解密“他們通常會仔細審查加密交易是否存在洗錢和恐怖主義融資。”

“當發生此類事件時，他們會採取更加嚴格的措施，”阿加迪解釋道。

印度的指令超出了常規的可疑交易報告（STR），加密貨幣公司已經有義務像傳統金融機構一樣提交此類報告。

這一次，交易所被明確告知要優先處理邊境地區用戶的交易，即使沒有明顯的危險信號。

一位行業高管引用 經過 經濟時報警告說隱私幣 例如 ”門羅幣 和 零幣”可能會使執法工作複雜化。

該知情人士表示，一旦轉換，“此類交易就不會留下印度執法機構能夠輕易追踪的痕跡”。

參考 2020 年美國一項具有里程碑意義的行動查封了 300 多個加密貨幣賬戶、多個網站以及與 ISIS、基地組織和哈馬斯相關的數百萬美元資金，阿加迪指出，雖然恐怖組織利用了數字資產，但同樣的技術“往往成為他們的垮台”。

該高管表示，有了正確的框架和工具，就有可能“在隱私和安全之間取得平衡”，使用 Web3 不是為了助長恐怖主義，而是為了打擊恐怖主義。

印度展開調查之際，全球執法機構正在加強對加密貨幣資助的恐怖主義的審查。

上週，一名弗吉尼亞州男子被判處30年監禁通過加密聊天和麵對面收款向 ISIS 輸送超過 185,000 美元的加密貨幣。

據美國司法部稱，這些資金通過土耳其流向拘留營中的 ISIS 女性成員、資助越獄以及援助敘利亞各地的武裝行動。

編輯史黛西·艾略特.