訴訟指控花旗集團精心策劃和隱藏欺詐，觸發$ 1,000,000,000+的損失向前發展

復活的訴訟指責花旗集團在現為破產的墨西哥石油和天然氣服務公司Oceanografia策劃超過10億美元的欺詐行為。

在美國第11巡迴上訴法院的三名法官小組之後，這位九歲的投訴恢復了統治花旗集團必鬚麵對這些指控，推翻下級法院駁回該指控。

“第二次，我們認為這場長期的爭議指控跨國欺詐計劃，導致超過10億美元的損失，損失了三十個原告。此案通過四項投訴進行了循環，並且在541-Page第三次宣告失敗的541-Page第三次投訴中，在懇求階段陷入困境。

我們對事物的看法有所不同。 由於每個原告都充分辯護了投訴中所指控的每項罪名的要素，因此我們撤銷並退還。 ”

該訴訟稱，花旗集團Banamex單位在Oceanografía啟用並隱藏了猖rap的欺詐行為，該欺詐行為正在為墨西哥國家石油公司PEmex擔任鑽探承包商。

該案的原告約有30名供應商，債權人和債券持有人聲稱，在2008年至2014年之間，花旗集團在2008年至2014年之間向Oceanografía提供了33億美元，儘管意識到了大規模的債務和授權表上的Pemex簽名，以獲得高昂的現金升級。

根據該裁決，花旗銀行的內部調查發現，它已發行了近4.3億美元的欺詐現金預付款。

2018年，美國證券交易委員會（SEC）因未能維護與Banamex相關的內部控制系統而罰款475萬美元。

生成的圖像：Midjourney