OKX DEX在1億美元洗滌醜聞後繼續進行實時濫用檢測
在X帖子OKX Star Xu的首席執行官（也稱為Mingxing Xu）說：“ OKX DEX將在今天的實時濫用檢測和阻止系統中重新啟動。”
他繼續將OKX Web3描述為“區塊鏈的鍍鉻和搜索引擎”，強調他們對鏈上數據的深刻理解使用戶能夠訪問數百個區塊鏈的實時信息，在多個網絡上管理資產，並與數百萬分散的應用程序（dapps）互動。
Lazarus集團醜聞後重新啟動OKX DEX
該平台與據稱與朝鮮拉扎魯斯集團（Lazarus Group）相關的1億美元洗錢業務鏈接後，重新推出了幾個月的審查。
現在，OKX DEX具有用於識別和阻止可疑活動的實時工具。 濫用檢測系統積極監視數百個受支持的區塊鏈的鍊鍊行為，從而提供動態保護，以防止洗錢嘗試和惡意智能合約。
OKX DEX促進了2025年3月加密歷史上最大的洗錢案件之一。 與朝鮮Lazarus Group相關的黑客使用DEX使用DEX進行洗滌約1億美元的以太幣。 它是15億美元盜竊旨在以競爭對手的加密交易所Bybit的目標的速度之一。
Bybit首席執行官Ben Zhou表示，大約8％的解除加密貨幣是在OKX分散交易所轉移的。 使用OKX Web3代理合同進行了洗滌過程，該合同可以匿名與區塊鏈服務進行交易。
隨著歐洲各地的監管機構開始調查，該交易所於2025年3月18日在一夜之間停止了DEX服務。 然後，它與合規專業人員合作，梳理其脆弱性並更新其係統。
現在，該公司聲稱其升級後的DEX聚合器已增加了在線濫用保護，即時禁令和實時黑名單檢查。 監視可疑活動並在幾秒鐘內關閉，而與黑客相連的錢包地址將自動列入黑名單。 該平台也已與日本以外的AML軟件集成在一起。
當局將OKX定為一系列合規性失敗
拉撒路集團事件不是唯一的事物那就是床OKX今年。 2025年4月，馬耳他金融情報分析部（FIAU）罰款110萬歐元OKX歐洲分支，Okcoin Europe。
罰款是在2013年的一次季度審計之後發現，與外國虛擬資產服務提供商有關隱私硬幣，穩定幣和交易的支票不足。 監管機構說OKX未能識別並減輕歐盟以外的資金風險。
美國司法部（DOJ）於2025年2月開始訴訟。 OKX同意向5.05億美元支付給解決指控它經營著無牌的貨幣傳遞業務。 美國官員說，數十億美元在沒有足夠支票的情況下流動。
這些連續爆發物將在OKX上增加更多的熱量，以大修其係統並重新考慮其全球AML流程。
專家稱OKX實時檢測系統是一個巨大的進步
在加密行業，OKX的重新推出受到了審查。 但是，許多專家認為實時檢測系統的引入標誌著取得的重大進展。 他們指出，此舉為分散交換平台設定了一個新的標準，證明交換可以繼續提供Web3服務，同時將犯罪分子拒之門外。
然而，一些專家警告說，還有更多工作要做。 Lazarus和其他黑客團體仍集中在分散的工具上，這些工具避免了集中交易所帶來的監視。 其他人則擔心即使是最佳檢測系統也不足以防止將來的虐待。
同時，OKX正在前進。 該交易所最近推出了新的美國服務，例如統一交易平台和Web3錢包。 它還在加利福尼亞州聖何塞建立了西海岸辦事處，並任命了巴克萊前行政長官羅伯特（Roshan Robert）的美國部門首席執行官。
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