犯罪團體由於效率而使用加密貨幣而不是晦澀難懂
犯罪集團使用加密貨幣的最大原因之一是，它可以快速，無邊界的付款，使他們的網絡能夠在全球範圍內移動資金，而無需延遲或與傳統銀行系統相關的風險。
為什麼犯罪團體真正使用加密貨幣
墨西哥卡特爾是那裡越來越利用加密貨幣優勢的犯罪集團之一。 已經觀察到使用加密貨幣向中國供應商支付芬太尼前體，利用低交易費用和即時轉移。
這些罪犯中的許多人都基於一種普遍的信念，即加密犯罪促進了無法追踪的財務匿名。 實際上，這是一個誤解，因為每一個沒有故意混淆的動作，都會在區塊鏈上發生，這是對有專業知識的任何人都可以看到的。
具有諷刺意味的是，這種誤解一直在推動採用，尤其是在卡特爾和野生動植物販運者等群體中，據報導，他們經常在沒有先進的隱私工具的情況下使用它。
這些不良演員中有很多人最近使用加密貨幣的事實證明，他們正在使用它，因為它不受邊界的不受限制，簡化了非法活動的財務運營，而不是因為他們認為它賦予了匿名性。
根據報告，這就是為什麼在加密貨幣上大寫的有組織犯罪的原因。 與國家支持的網絡罪犯相比朝鮮使用高級混淆方法（例如混合器或隱私硬幣）的黑客，例如Monero，傳統有組織的犯罪團體只是從事自己的業務而無需掩蓋自己的軌道。
這些罪犯通常會使用受監管的交易所進行現金出售，該法案將其資金暴露於符合KYC兼容的平台上。 一個很好的例子是通過卡特爾連接的洗錢者通過cex帳戶移動芬太尼的收益，留下了清晰的鏈路。
還觀察到，大多數群體都堅持使用比特幣或穩定幣等廣泛可用的加密貨幣，因此選擇避免使用隱私硬幣，因為它們製造了物品或有限的流動性。
主要重點是擴展操作，而不是逃避檢測，因為無邊界的自然可以使他們達到全球客戶群。
對於執法來說，這實際上是個好消息
有組織犯罪團體對邪惡目的使用加密貨幣的強烈使用，因為他們並沒有努力隱藏，所以為執法創造了各種機會。
如前所述，幾乎可以追溯到區塊鏈上發生的每個動作，因為它的作用像不變的分類帳。 這意味著調查人員可以實時追踪交易，並繪製跨境的犯罪網絡，這幾乎是不可能與傳統銀行業務相關的。
犯罪分子還依靠符合KYC/AML法規的CEXS這一事實也可以幫助當局識別和凍結資產以及收集鏈外智能。 一個很好的例子是分類帳聯合創始人被綁架，調查人員能夠追踪幾乎所有的贖金資金並抓住它們。
不幸的是，儘管區塊鏈提供了跟踪交易的途徑，但由於加密貨幣尚未成為主流，因此執法部門面臨挑戰。
雖然培訓可以幫助更多的官員確定案件重疊，但需要更廣泛的採用才能適當利用透明度加密貨幣的報價。
掌握區塊鏈分析還將鼓勵和幫助主動跟踪，這將使執法部門在犯罪升級之前破壞犯罪網絡。 這是至關重要的，因為犯罪分子最終可能會開始採用更複雜的技術，然後再進行鎮壓工作足夠協調。
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