美國財政部搬遷，將柬埔寨Huione集團從金融體系中切斷超過$ 4B洗錢索賠

美國財政部的金融犯罪執法網絡（FINCEN）週四提出訴訟，要求將總部位於柬埔寨的Huione集團從美國金融體系中切斷。

該機構在註意根據《愛國者法》第311條提出的規則制定，將惠恩確定為“主要洗錢問題”。

第311節為美國財政部長提供“一系列選擇”，可以針對特定的洗錢和恐怖融資風險。

Huione Group是位於柬埔寨的金融集團，總部位於金邊。 它的投資組合包括數字支付服務，加密平台和保險業務。

監管局說，該名稱針對Huione的業務網絡，包括Huione Pay Plc，Huione Crypto和Haowang保證。

根據政府網絡，這家總部位於柬埔寨的企業集團據稱是朝鮮網絡運營和東南亞犯罪組織的“洗錢收益”的“關鍵節點”公告.

美國財政部長斯科特·貝斯特（Scott Bessent）在公告中說，惠里恩集團（Huione Group）一直是威脅參與者和犯罪集團的“首選市場”，他們從日常美國人中被盜了數十億美元。 ”

擬議的規則將禁止美國金融機構在實施時開設或維護通訊帳戶。

Bessent補充說，該訴訟將“將Huione集團訪問通訊銀行業務，從而降低這些團體洗錢的能力”。

網絡搶劫，網絡騙局

根據Fincen的調查，據稱Huione Group在2021年8月至2025年1月之間處理了價值約40億美元的潛在非法收益。

該機構聲稱，據報導至少包括3,700萬美元 鏈接到 朝鮮網絡管理員，來自加密貨幣投資騙局的3600萬美元，其他類型的3億美元 的網絡騙局.

Fincen指控Huione在沒有或無效的反洗錢和知識客戶方案方面運作。 它進一步聲稱，Huione集團在據稱收到與北朝鮮網絡運營間接相關的資金後，承認其程序中的缺陷。

一月初，柬埔寨國家銀行被撤銷Huione Pay許可證。 在同一個月，Google拉基於電報的應用Huione保證在橢圓機進行調查後揭示了其非法連接去年七月。

Fincen指出，擬議規則制定的通知仍在聯邦公報上發布後30天內發表公眾評論。

解密已經向Fincen取得了評論。 Huione Group沒有公開可用的電子郵件地址。

編輯塞巴斯蒂安·辛克萊（Sebastian Sinclair）