被批准的俄羅斯交易所Garantex涉嫌重塑為Grinex

根據區塊鏈情報公司TRM Labs的鏈分析，Chartered俄羅斯交易所Garantex已將其重新命名為Grinex。

Garantex在此之前處理了超過1000億美元的交易國際執法機構拆除今年三月。

然而來自英國TRM實驗室的分析這表明Grinex一直在登上Garantex用戶，並以A7A5的形式重新分配其資產，這是Tron和Ethereum上可用的盧布釘穩定的stablecoin。

Garantex Wallet地址於2025年1月開始將資金轉換為A7A5 Stablecoin，吉爾吉斯記錄記錄了令牌舊載體背後的公司，該公司於2024年12月13日登記。

TRM Labs建議，受批准的交易所意識到它有被關閉的風險，並且創建A7A5是逃避制裁併使其用戶能夠收回在拆分時可能會損失的任何資產的一種手段。

鏈上的分析表明，在一月份，在美國領導的執法行動拆除Garantex之前的幾週內進行了大量涉及A7A5的轉移。

據說，TRM還引用了Garantex Telegram頻道如何在被取消幾天后才開始推廣Grinex，而新的交易所於2024年12月23日在吉爾吉斯斯坦註冊。

參與Grinex和A7A5註冊的個人顯然是未知的，沒有明顯或正式與Garantex的聯繫。

Grinex似乎是由Duulat-Eldar Sagynbeki Subankulov註冊的，TRM Labs認為可能是前職業玩家。

同時，Old Vector被Tatyana Sergeevna Menshikova註冊，他仍然是一個完全未知的人。

然而，對於TRM實驗室而言，這兩個人的晦澀難懂的是“ Grinex起源的另一層歧義”。

眾所周知的一件事是Grinex用戶界面具有“與Garantex的驚人相似之處”，而該平台實際上已經宣布了與認可的交易所達成的協議，以便在其前客戶登上其前客戶，甚至僱用其員工，這樣做。 與Garantex連接的Satoshkin集團的電報頻道.

TRM Labs告訴解密“ Garantex具有獨特的鍊鍊指紋，Grinex使用了相同的指紋。”

特別重要的是，“與從Garantex轉讓資金相關的中介地址”被用來將資金（主要在A7A中）存入Grinex客戶端地址。

最重要的是，TRM Labs還告訴解密Garantex聯合創始人Sergey Mendeleev“在Grinex Punains的宣布中很突出”，該消息發佈在Telegram上。

而且，它不僅認為Grinex有效地是Garantex 2.0，而且鏈分析也朝著這個方向傾斜。

“在鏈分析中，我們一直在監視Grinex和Garantex之間的聯繫，雖然我們還沒有準備好進行正式歸因，但我們已經看到Grinex可能是Garantex的跡象。”解密.

菲爾曼（Fierman）解釋說，鏈分析收到了前Garantex用戶訪問交易所的“多個報告”，他們能夠將資金直接轉移到Grinex。

他補充說：“也有Garantex聯合創始人[Sergei Mendeleev]的電報帖子談論Grinex的發射，刷掉了與笑聲表情符號的任何平台相似之處。”

在其頂峰上，Garantex佔與國際批准實體相關的所有加密貨幣量的82％，而即使之後它被OFAC批准2022年4月，它設法處理了70％的此類卷。

對於菲爾曼（Fierman）而言，由於格林克斯（Grinex）對製裁和關閉是否可以100％有效地消除非法加密貨幣活動，這顯然重生了。

他說：“這裡的更廣泛的問題是，重塑品牌已成為批准的加密實體的熟悉策略；我們將密切監視的一個問題。”

TRM Labs的其他分析也強調了這個問題，該分析發現，近幾個月來，其他兩次與俄羅斯有聯繫的交流（除Grinex之外）都在捕獲Garantex以前的捲。

其中一個是Abcex，它與Sergey Mendeleev相關，是Garantex的第三大鍊上對手，而另一個是“高風險交換” Rapira。

這兩個平台在3月的數量中見證了[Garantex被取消的數量激增，而Abcex在4月的下降時，Rapira仍在繼續增長。

編輯Stacy Elliott.