Gotbit創始人沒收2300萬美元的加密市場操縱認罪協議

Gotbit創始人Aleksei Andriunin已與美國當局達成了一項認罪協議，即與市場操縱費有關的2300萬美元的加密資產。

Law360提到的法庭文件顯示，Andriunin參與與GOTBIT運營造成了財務“對購買加密貨幣的分散的市場參與者”的財務“危害”。

這家26歲的營銷公司Gotbit的創始人在四個月前在葡萄牙被捕後，於2月下旬被引渡到美國。

這信詳細說明了一項向法院和辯護律師傳達的認罪協議，概述了法院拒絕任何要素的規定，允許任何一方撤回。

認罪協議可能不會導致沒有監禁，除了沒收以外沒有其他罰款。 但是，法院對判刑條款保留了最終酌處權。

Andriunin面對最大20年徒刑涉及電匯欺詐和陰謀進行市場操縱的指控。 Gotbit，旁邊另外三個加密公司是負責加密市場操縱去年十月。

聯邦檢察官概述了對市場操縱和電匯欺詐指控的最高罰款，包括罰款500,000美元或犯罪中獲得/損失的兩倍，加上強制性賠償和資產沒收處罰，包括長達五年的緩刑。

約有2300萬美元的民事沒收的資產包括TETHer和Circle在Andriunin“完全控制”的四個錢包中發行的Stablecoins中保留的金額。

根據聯邦檢察官的說法，GOTBIT在2018年至2024年之間作為一家複雜的市場操縱企業運營，為包括美國公司在內的各種加密項目提供了代幣的價格膨脹服務。

法院文件稱，Gotbit主要從事廣泛的“ Wash Trades”，“欺騙性地造成了增加交易活動的出現”。

在另一個抱怨由SEC針對Gotbit和Fedor Kedrov提交的，被稱為公司營銷總監，監管機構聲稱，加密貨幣公司在加密貨幣市場中維護了詳細的記錄，以人為地“創建”與自然的“市場量”進行了比較。

根據未密封的起訴引用由美國司法部。

在2019年的採訪中後來引用在司法部的文件中，安德里寧承認，哥特比特商業模式“不是完全道德的”。

法院文件顯示，安德里寧（Andriunin）將在嚴格的條件下提供三年的監督釋放，以阻止他在此期間參加任何加密活動。

編輯塞巴斯蒂安·辛克萊（Sebastian Sinclair）