加密交易將中國芬太尼供應商與墨西哥卡特爾聯繫起來：鏈分析
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區塊鏈分析公司鏈分析通過加密交易發現了墨西哥毒品卡特爾與中國芬太尼前體供應商之間的直接財務聯繫。
鏈分析研究人員在他們的報告週三分析交易。
連鎖分析主張，“鏈芬太尼貿易”包括一系列“廣泛的玩家”。
該連接主要是通過民事沒收來跟踪的案件在威斯康星州，導致扣押了550萬美元的加密貨幣，揭示了卡特爾附屬的美國洗錢者如何直接將資金直接轉移給中國化學製造商。
儘管中國禁止加密，中國製造商仍然是全球芬太尼前體，藥丸壓機和偽造設備的主要來源，並有記錄的交易表明墨西哥卡特爾是主要買家。
該報告引用了中國國民的“禁止購買超過50,000美元的外幣”，並訴諸使用替代金融工具，例如加密貨幣和地下銀行網絡來逃避資本管制。
通過鏈分析跟踪的交易表明，卡特爾附上的網絡採用相對不合適的加密技術運行，迅速通過集中式交換和未固定的錢包運輸資金。 ＆nbsp;
運營模式優先考慮安全速度，使交易“直接但有效”，同時也使研究人員更可見。
Chainalisy進一步聲稱墨西哥組織，主要是Sinaloa Cartel和Cartel Jalisco NuevaGeneración，購買了這些先驅，以製造包括芬太尼在內的合成阿片類藥物進行美國分發。
卡特爾（Cartels）確定了當局所稱的“批量現金與列克斯託管道”，以促進付款。
執法人員已經確定了該支持加密貨幣的供應鏈中的多個組件，其中包括公開在線宣傳的中國先驅製造商，接受加密貨幣的郵費以及促進交易的DarkNet市場。
在2018年至2023年之間，一組可疑的中國化學交易者收到了超過3780萬美元通過加密貨幣進行的付款，其報告中引用了過去的數據。
編輯塞巴斯蒂安·辛克萊（Sebastian Sinclair）
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