美國司法部：道明銀行高管與洗錢網絡合謀，通過該銀行轉移數億美元
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銀行業巨頭道明銀行的一名高管承認幫助犯罪分子洗錢數億美元。
美國司法部說道47 歲的威爾弗雷多·阿基諾承認利用其在 TD 銀行擔任助理店長的職位，幫助犯罪分子洗錢。
法庭文件顯示，2019 年至 2021 年間，阿基諾協助大英思經營的犯罪組織轉移資金，為其處理了約 1680 張官方銀行支票。
然而，由於每張支票都超過了 10,000 美元的限額，因此觸發了對資金的自動審查，即“貨幣交易報告”。
儘管阿基諾知道這一過程，也知道道明銀行之前曾因可疑活動關閉與英思有關的賬戶，但他沒有在報告中指明英思（又名“大衛”）是交易的執行者，從而掩蓋了他在該計劃中的角色。
阿基諾因參與該陰謀而從戴維那裡收到了總價值超過 11,000 美元的禮品卡。 他面臨最高 20 年的監禁。
助理司法部長A·泰森·杜瓦說：
“被告利用其在道明銀行的職位，為洗錢網絡的犯罪活動提供便利，該網絡通過銀行賬戶轉移了數億美元。
在實施非法計劃期間，被告人逃避報告要求，以掩蓋洗錢網絡頭目的身份。
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