“職業洗錢者”因錢志敏案被勒令向英國支付760萬美元

英國皇家檢控署已告知這位曾為已被定罪的中國人提供資金和掮客的人士。 比特幣詐騙犯錢志敏（Zhimin Qian）需要償還超過 760 萬美元（500 萬英鎊），否則將面臨更長的牢獄之災。

被英國皇家檢控署（CPS）描述為“職業洗錢者”的馬來西亞公民 Sen Hok Ling 在 2024 年 2 月至 4 月期間從 Qian 處收到 83.7 個比特幣，他將這些比特幣兌換成現金，存入阿聯酋的銀行賬戶，並通過第三方兌換成現金。

“凌參與了一起復雜的洗錢行動，該行動洗白了數百萬英鎊的犯罪所得，”英國皇家檢控署犯罪所得部門首席檢察官阿德里安·福斯特在一份聲明中表示。 陳述.

“我們今天已獲得針對他的超過 500 萬英鎊的沒收令，他必須在 3 個月內支付，否則將面臨重新入獄並加判 8 年的風險。”

凌是判刑2025年11月，他因一項洗錢相關罪名認罪，被判處四年零十一個月監禁。 與他一同被判刑的還有錢亞迪（又名張亞迪），後者因兩項洗錢罪名認罪，被判處十一年零八個月監禁。

錢志敏的龐氏騙局

2014年至2017年間，錢搞龐氏騙局在中國，一家名為藍天格瑞的公司專門針對老年中國投資者實施詐騙。 該騙局騙取了12.8萬人的養老金和畢生積蓄，許多人被精心策劃的宴會和路演所吸引，甚至連毛主席的女婿等嘉賓也出席了這些活動。 2017年，騙局停止了支付。 錢某將部分非法所得兌換成加密貨幣後逃離了中國。

她以張亞迪（Yadi Zhang）的名字持護照來到英國，開始重新塑造自己。 她試圖將比特幣兌換成現金，購買倫敦的高檔房產，但卻因客戶身份驗證（KYC）的要求而受阻，最終只能在倫敦漢普斯特德荒野租住一套月租2.1萬美元的豪宅。

當時，她的日記顯示她正密謀與歐洲貴族交往，考慮購買一座瑞典城堡，結交一位公爵，並收購一家英國銀行。 她還怀揣著成為“利伯蘭女王”的野心，利伯蘭指的是多瑙河上一個未被國際社會承認的微型國家。 創戰紀創始人孫宇晨是總理。

然而，她的陰謀在她於 2024 年 4 月在約克被捕時戛然而止。 對她在漢普斯特德的豪宅的突襲搜出了 61,000 枚比特幣，這是英國歷史上最大的加密貨幣查獲案。

英國繳獲價值 54 億美元的比特幣

如何處理這些目前價值54億美元的硬幣仍然是個問題。 爭論的話題. 藍天格瑞的投資者沒有使用加密貨幣支付，據估計總共損失了 6 億美元，這只是比特幣當前價值的一小部分。

民事訴訟仍在進行中。 決定比特幣將如何分配尚待確定。 雖然受害者需要獲得賠償，但額外的資金最終可能會進入英國財政部。

加密資產追回公司CryptoCARe的首席執行官尼克·哈里斯告訴解密英國2002年《犯罪收益法》授權當局沒收詐騙所得資金，即使這些資金來源於海外。 “該法律允許英國保留這些資金，通常會將其上繳財政部或執法部門，”他說道。

在詐騙犯被判刑後，哈里斯曾建議英國可以利用這些資金建立戰略儲備，“加強其在全球加密經濟中的地位，同時通過單獨的補償機制為受害者提供支持”。