加密貨幣行業280億美元的“髒錢”

ç‰¹æœ—æ™®æ€»ç»Ÿåˆ›åŠžäº†è‡ªå·±çš„åŠ å¯†è´§å¸å…¬å¸ï¼Œå¹¶èª“è¨€è¦å°†ç¾Žå›½æ‰“é€ æˆä¸–ç•Œâ€œåŠ å¯†è´§å¸ä¹‹éƒ½â€ã€‚åŠ å¯†è´§å¸å…¬å¸çº·çº·å®£ç§°è‡ªèº«å®‰å…¨å¯é ã€‚ä»ŽåŽå°”è¡ —é“¶è¡ Œåˆ°åœ¨çº¿ é›¶å”®å•†ï¼Œä¼—å¤šä¸»è¦è¡ Œä¸šä¹Ÿçº·çº·å°è¯•ä½¿ 用数字货币。

但即便 åŠ å¯†è´§å¸è¡ Œä¸šé€æ¸è¢«ä¸»æµç¤¾ä¼šæŽ¥å—，根据国际调查记者联盟、《纽约时报》和全球其他 36 å®¶æ–°é—»æœºæž„çš„è°ƒæŸ¥ï¼Œè¿ ‡åŽ»ä¸¤å¹´é‡Œï¼Œè‡³å°‘有 280 亿 美元与非法活动有关的资金流入了加密货币交易所。

è¿ ™ç¬”é’±æ¥è‡ªé»‘å®¢ã€çªƒè´¼å’Œå‹’ç´¢è€…ã€‚ç»è¿ ½è¸ªï¼Œèµ„金源头指向朝鲜的网络犯罪分子和诈骗团伙，他们的犯罪活动遍及从明尼苏达州到缅甸的广 å¤§åœ°åŒºã€‚åˆ†æžæ˜¾ç¤ºï¼Œè¿ ™äº›å›¢ä¼™åå¤å°†èµ„é‡‘è½¬ç§»åˆ°å…¨çƒæœ€å¤§çš„äº¤æ˜“æ‰€ï¼Œè¿ ™äº›åœ¨çº¿ 市场允许人们将美元或欧元兑换成比特币、以太坊和其他数字货币。

è¿ ™äº›â€œé»‘钱”的接收者中包括全球最大的加密货币交易所币安（Binance）。币安在5æœˆä»½ä¸Žç‰¹æœ—æ™®çš„åŠ å¯†è´§å¸å…¬å¸è¾¾æˆäº†ä¸€é¡ ¹ä»·å€¼20亿 ç¾Žå…ƒçš„å•†ä¸šäº¤æ˜“ã€‚åˆ†æžæ˜¾ç¤ºï¼Œè¿ ™ç¬”èµ„é‡‘è¿ ˜æµå…¥äº†è‡³å°‘其他八家知名交易所，其中包括OKX——一家在美国市场不断扩张的全球平台。

â€œæ‰§æ³•éƒ¨é—¨æ ¹æœ¬æ— æ³•åº”å¯¹è¿ ™ä¸ªé¢†åŸŸæ•°é‡åºžå¤§çš„非法活动，”加密货币调查公司zeroShadowçš„è”åˆåˆ›å§‹äººæœ±èŽ‰å¨…Â·å“ˆè¿ ªè¡ ¨ç¤ºï¼Œâ€œè¿ ™ç§æƒ…况不能再继续下去了。”

数字货币的早期阶段被窃贼和毒贩所主导，他们被加密货币的速度和匿 åæ€§æ‰€å¸å¼•ï¼Œè¿ ™ä½¿ å…¶æˆä¸ºæ´—é’±çš„æœ‰æ•ˆå·¥å…·ã€‚æ¯”ç‰¹å¸ä½œä¸ºæœ€æµè¡ Œçš„è™šæ‹Ÿè´§å¸ï¼Œæ”¯æ’‘ç€æš—ç½‘å¸‚åœºï¼Œå•†å®¶åœ¨æš—ç½‘ä¸­è´©å–æ¯’å“å’Œå…¶ä»–è¿ ç¦å“ï¼Œå¯¼è‡´è¿ ‡é‡ç”¨è¯è‡´æ­»å’Œåˆ‘事指控。

è‡ªé‚£æ—¶èµ·ï¼ŒåŠ å¯†è´§å¸è¡ Œä¸šå‘ˆæŒ‡æ•°çº§å¢žé•¿ 并走向专业化，每天的合法交易额高达数十亿 美元。最大的几家交易所都承 诺严厉打击利用加密货币转移资金的犯罪分子。币安在2023年承 认犯有洗钱罪，并同意向美国政 府支付43亿 ç¾Žå…ƒçš„ç½šæ¬¾ï¼Œæ­¤å‰è¯¥å…¬å¸æ›¾ä¸ºå“ˆé©¬æ–¯å’ŒåŸºåœ°ç»„ç»‡ç­‰ææ€–ç»„ç»‡å¤„ç†äº¤æ˜“ã€‚åŽ»å¹´ï¼Œå¸å®‰å®£ç§°åŠ å¯†è´§å¸è¡ Œä¸šâ€œå¯¹ä¸æ³•åˆ†å­æžå…¶ä¸å‹å¥½â€ã€‚

ä¸Žæ­¤åŒæ—¶ï¼Œç‰¹æœ—æ™®å…ˆç”Ÿå·²å°†åŠ å¯†è´§å¸ä½œä¸ºå…¶å®¶æ—ä¼ä¸šçš„åŸºçŸ³ï¼Œå¹¶ç»“æŸäº†å¯¹è¯¥è¡ Œä¸šçš„监管 打压。在2024年大选前不久，他和他的儿 子们创立了世界自由金融公司（World Liberty Financialï¼‰ï¼Œè¿ ™æ˜¯ä¸€å®¶åŠ å¯†è´§å¸åˆåˆ›å…¬å¸ï¼Œæœ‰æœ›é€šè¿ ‡ä¸Žå¸å®‰ï¼ˆBinance）的商业交易每年获得数千万美元的收入。上个月，特朗普先生赦免了币安创始人赵长 鹏，此前赵长 鹏因公司认罪协议而被判入狱四个月。

特朗普政 åºœè¿ ˜å‰Šå¼±äº†æ‰§æ³•éƒ¨é—¨èµ·è¯‰åŠ å¯†è´§å¸çŠ¯ç½ªçš„能力。今年4月，司法部解散了一个加密货币执法小组，并解释说，检察官应该将目标锁定在使 用加密货币的恐怖分子和毒贩身上，而回避 é’ˆå¯¹â€œè¿ ™äº›çŠ¯ç½ªåˆ†å­ç”¨æ¥è¿ ›è¡ Œéžæ³•æ´»åŠ¨çš„å¹³å°â€çš„æ¡ ˆä»¶ã€‚

ã€Šæ³°æ™¤å£«æŠ¥ã€‹åŠå…¶åŒäº‹çš„åˆ†æžä»…æ­ç¤ºäº†äº¤æ˜“æ‰€éžæ³•èµ„é‡‘çš„éƒ¨åˆ†æƒ…å†µï¼Œå› ä¸ºè®¸å¤šçŠ¯ç½ªè´¦æˆ·å°šæœªè¢«å…¬å¼€ã€‚ä½†è¿ ™æ˜¯é¦–次 ç³»ç»Ÿæ€§åœ°è¿ ½è¸ªç‰¹å®šå¹³å°ä¸Šçš„æ­¤ç±»èµ„é‡‘ï¼Œè€Œè¿ ™äº›å¹³å°å¾ˆå°‘被收集最全面数据的分析公司单独关注。

è¿ ™äº›äº¤æ˜“æ‰€æ˜¯å¦è¿ æ³•æ˜¯ä¸€ä¸ªå¾®å¦™çš„é—®é¢˜ã€‚å¤„ç†éžæ³•èµ„é‡‘çš„å…¬å¸å¯èƒ½ä»åœ¨å±¥è¡ Œå…¶æ³•å¾‹è´£ä»»â€”â€”ä¾‹å¦‚ï¼Œé€šè¿ ‡è˜è¯·åˆè§„äººå‘˜æ¥æ‰“å‡»æ¬ºè¯ˆè¡ Œä¸ºã€‚ä½†åœ¨ç¾Žå›½ï¼ŒåŠ å¯†è´§å¸å…¬å¸æ›¾å› æœªèƒ½å»ºç«‹å¥å…¨çš„å†…éƒ¨ç³»ç»Ÿæ¥é˜²æ­¢æ´—é’±è€Œæ ¹æ®ã€Šé“¶è¡ Œä¿ å¯†æ³•ã€‹å—到起诉。

该分析部分依赖于分析公司Chainalysisæ±‡æ€»çš„æ•°æ®ï¼Œè¿ ™äº›æ•°æ®å¹¶æœªæŒ‡æ˜Žå…·ä½“的交易所。《纽约时报》和国际调查记者联盟也使 ç”¨äº†å…¬å¼€è®°å½•ï¼Œå¹¶å’¨è¯¢äº†æ³•è¯ä¸“å®¶ï¼Œä»¥è¯†åˆ«ä¸ŽçŠ¯ç½ªåˆ†å­ç›¸å…³çš„åŠ å¯†è´§å¸è´¦æˆ·ã€‚åŠ å¯†è´§å¸äº¤æ˜“è®°å½•åœ¨å…¬å…±è´¦æœ¬ä¸Šï¼Œå› æ­¤å¯ä»¥è¿ ½è¸ªèµ„金流动到各个交易所。

研究结果包括：

币安发言人 Heloiza Canassa è¡ ¨ç¤ºï¼Œâ€œå®‰å…¨å’Œåˆè§„æ˜¯å…¬å¸è¿ è¥çš„至高支柱”，自 2017 å¹´æˆç«‹ä»¥æ¥ï¼Œå¸å®‰å·²å“åº”è¶…è¿ ‡ 24 万起执法部门请求，其中去年响应了 6.5 万起。

OKX é¦–å¸­æ³•å¾‹å®˜ç³è¾¾Â·æ‹‰å…‹éŸ¦å°”è¡ ¨ç¤ºï¼Œè¯¥å…¬å¸ä¸Žæ‰§æ³•éƒ¨é—¨åˆä½œâ€œå¸®åŠ©åˆ¶æ­¢æ¬ºè¯ˆå’Œå…¶ä»–非法活动”，并在合规、交易监控和欺诈检测工具方面投入巨资。

HTX çš„ä»£è¡ ¨æœªå›žåº”置评请求，Bybit çš„ä¸€ä½å‘è¨€äººè¡ ¨ç¤ºï¼Œè¯¥å…¬å¸å¯¹é‡‘èžçŠ¯ç½ªé‡‡å–â€œé›¶å®¹å¿ â€æ”¿ 策。白宫发言人拒绝置评，而 World Liberty çš„ä¸€ä½ä»£è¡ ¨åˆ™è¡ ¨ç¤ºï¼Œè¯¥å…¬å¸å°†å¸å®‰è§†ä¸ºå…¶ä»£å¸çš„交易平台，而非商业伙伴。

èµƒæ¬¾æµå…¥äº¤æ˜“æ‰€åŽä¼šå‘ç”Ÿä»€ä¹ˆï¼Œå¾€å¾€éš¾ä»¥ç¡ ®å®šï¼›æ­¤æ—¶ï¼Œèµ„é‡‘æµå‘å·²æ— æ³•è¿ ½è¸ªã€‚äº¤æ˜“æ‰€æˆ–è®¸èƒ½å¤Ÿè¿ …速发现非法活动，冻结资金或将其移交给执法部门。但未被发现的赃款也能为交易所带来收益，例如产生交易手续费，通常占交易额的一小部分。

“如果他们把犯罪分子踢出平台，那他们就损失了一大笔收入，”德克萨斯大学奥斯汀分校 çš„åŠ å¯†è´§å¸ä¸“å®¶çº¦ç¿ °Â·æ ¼é‡ŒèŠ¬è¯´ã€‚â€œä»–ä»¬æœ‰åŠ¨æœºå…è®¸è¿ ™ç§æ´»åŠ¨ç»§ç»­ä¸‹åŽ»ã€‚”

Huione集团在柬埔寨拥有广 泛的业务 ç½‘ç»œã€‚ä½œä¸ºä¸€å®¶é‡‘èžé›†å›¢ï¼Œå®ƒæä¾›é“¶è¡ Œã€æ”¯ä»˜å’Œä¿ é™©æœåŠ¡ 。客户可以使 用其二维码购买食品杂货和支付餐厅账单。

è¿ ™äº›ä¾›å¥‰èƒŒåŽéšè—ç€æ›´ä¸ºé™©æ¶çš„阴谋。

多年来，Huione è¿ ˜è¿ è¥ç€ä¸€ä¸ªåºžå¤§çš„数字市场，一位专家将其形容为“犯罪分子的亚马逊”，该市场上的在线 商家出售被盗的个人数据、为诈骗分子提供技术支持以及洗钱服务 。据执法部门称，该公司曾为朝鲜黑客和东南亚各地的诈骗网络转移资金。

今年 5 月，美国财政 éƒ¨é‡‡å–è¡ ŒåŠ¨ï¼Œç¦æ­¢ Huione è¿ ›å…¥ç¾Žå›½é“¶è¡ Œç³»ç»Ÿï¼Œç§°å…¶ä¸ºé’ˆå¯¹ç¾Žå›½äººçš„网络盗窃和投资诈骗的“关键节点”。

一直以来，Huione 都与 Binance 和 OKX ä¿ æŒç€è´¢åŠ¡ 联系。

去年，汇丰在一份中文财务 æŠ¥å‘Šä¸­å…¬å¸ƒäº†å…¶å¤šä¸ªåŠ å¯†è´§å¸é’±åŒ…åœ°å€ï¼Œè¿ ™äº›åœ°å€æ˜¯ä¸€é•¿ ä¸²å­—æ¯å’Œæ•°å­—ï¼Œç”¨äºŽæ ‡è¯†æ•°å­—è´§å¸äº¤æ˜“å…¬å…±è´¦æœ¬ä¸Šçš„è´¦æˆ·ã€‚å¯¹è¿ ™äº›é’±åŒ…的分析发现，从2024å¹´7月到2025å¹´7æœˆï¼Œè¶…è¿ ‡4亿 美元的资金从汇丰流入币安平台。今年前五个月，OKXä»Žæ±‡ä¸°é’±åŒ…æ”¶åˆ°äº†è¶…è¿ ‡2.2亿 美元的存款。

即使 在财政 部于 5 月 1 æ—¥å‘å¸ƒå…¬å‘Šä¹‹åŽï¼Œèµ„é‡‘æµåŠ¨ä»åœ¨ç»§ç»­ã€‚æ®è®°è€…è”ç›Ÿçš„åˆ†æžï¼Œåœ¨æŽ¥ä¸‹æ¥çš„ä¸¤ä¸ªåŠæœˆé‡Œï¼Œè¿ ™äº›é’±åŒ…至少向币安存入了 7700 万美元，向 OKX 存入了 1.61 亿 美元。

币安和OKXæ­¤å‰å‡æœ‰è¿ åé‡‘融法规的记录，导致它们与美国政 府达成刑事和解。两家公司都承 诺会整改。

OKX公司的Lacewellå¥³å£«è¡ ¨ç¤ºï¼Œæ—©åœ¨5月份之前，该公司就已对HuioneæŠ¥å‘Šä¸­æåˆ°çš„ä¸€ä¸ªé’±åŒ…åœ°å€å®žæ–½äº†â€œå¼ºåŒ–äº¤æ˜“ç›‘æŽ§â€ã€‚å¥¹è¿ ˜è¡ ¨ç¤ºï¼Œè¯¥å…¬å¸åœ¨10月份“暂停了OKX钱包与Huione之间的所有交互”。

币安的卡 çº³è¨å¥³å£«åœ¨ä¸€ä»½å£°æ˜Žä¸­è¡ ¨ç¤ºï¼Œè¯¥äº¤æ˜“æ‰€æ— æ³•é˜»æ­¢æˆ–æ’¤é”€å·²æŽ¥æ”¶çš„äº¤æ˜“ã€‚ä½†å¥¹ä¹Ÿè¡ ¨ç¤ºï¼Œä¸€æ—¦å¯ç–‘存款出现在平台上，币安会采取适当的应对措施。

å¥¹è¡ ¨ç¤ºï¼šâ€œè¡ ¡ é‡åŠ å¯†è´§å¸äº¤æ˜“æ‰€åˆè§„æ€§çš„çœŸæ­£æ ‡å‡†åœ¨äºŽå…¶è¯†åˆ«å’Œåº”å¯¹å¯ç–‘å­˜æ¬¾æ‰€é‡‡å–çš„æŽªæ–½ã€‚è€Œå¸å®‰æ­£æ˜¯åœ¨è¿ ™äº›æ–¹é¢å¤„äºŽè¡ Œä¸šé¢†å…ˆåœ°ä½ã€‚”

尽管 如此，Huioneçš„å­˜æ¬¾ä»ç„¶æŒç»­äº†æ•°æœˆã€‚è€Œä¸”ï¼Œåœ¨å¸å®‰ä¸Žç¾Žå›½è¾¾æˆå’Œè§£åŽï¼Œæµå…¥å¸å®‰çš„å¯ç–‘èµ„é‡‘è¿ œä¸æ­¢è¿ ™äº›ã€‚

今年2月，一个名为“拉撒路集团”的朝鲜黑客组织从位于阿 è”é…‹è¿ ªæ‹œçš„Bybit交易所窃取了价值15亿 ç¾Žå…ƒçš„åŠ å¯†è´§å¸ã€‚è¿ ™æ˜¯åŠ å¯†è´§å¸åŽ†å²ä¸Šè§„模 最大的黑客攻击事件。

几天之内，朝鲜方面就将窃取的资金转移到了一个加密货币服务 平台，该平台允许用户将一种数字货币兑换成另一种。他们将以太币兑换成了比特币，比特币是当时最有价值的加密货币。

æ‰€æœ‰è¿ ™äº›ä»¥å¤ªå¸æœ€ç»ˆéƒ½å¿ …é¡ »æµå…¥æŸä¸ªåœ°æ–¹ã€‚æ®åŠ å¯†è´§å¸è¿ ½è¸ªå…¬å¸ChainARgosçš„æ•°æ®æ˜¾ç¤ºï¼Œåœ¨æœé²œè¿ ›è¡ Œä»¥å¤ªå¸å…‘换的同一时期，币安的五个存款账户从同一兑换服务 平台收到了价值9亿 ç¾Žå…ƒçš„ä»¥å¤ªå¸ï¼Œè¿ ™ç¬”交易异常活跃。

ChainArgosé¦–å¸­æ‰§è¡ Œå®˜ä¹”çº³æ£®Â·é›·ç‰¹è¡ ¨ç¤ºï¼Œæµå…¥å¸å®‰çš„èµ„é‡‘å¯èƒ½å·²ç»ä¸å†å±žäºŽæœé²œäººã€‚ä½†å®žé™…ä¸Šï¼Œè¯¥äº¤æ˜“æ‰€å´æˆä¸ºäº†ä¸€ç³»åˆ—äº¤æ˜“çš„å¦ä¸€ç«¯ï¼Œåœ¨è¿ ™äº›äº¤æ˜“中，窃贼们洗钱了数亿 美元的加密货币。

é›·ç‰¹å…ˆç”Ÿè¡ ¨ç¤ºï¼Œè€ƒè™‘åˆ°æ—¶é—´å› ç´ ï¼Œè¢«ç›—çš„ä»¥å¤ªå¸æ˜¯â€œè¿ ™äº›èµ„金外流的唯一可能来源”，并且应该被标记为非法资金。

â€œå¸å®‰æœ¬åº”è¯¥å‘çŽ°è¿ ™äº›é—®é¢˜çš„，”他说。“即使 æ˜¯ç³Ÿç³•çš„â€”â€”ç”šè‡³æ˜¯å­˜åœ¨ç¼ºé™·çš„â€”â€”ç­›é€‰å·¥å…·ä¹Ÿèƒ½å‘çŽ°è¿ ™äº›é—®é¢˜ã€‚”

卡 纳萨女士没 æœ‰ç›´æŽ¥è°ˆåŠä»¥å¤ªå¸çš„æµåŠ¨ã€‚å¥¹è¡ ¨ç¤ºï¼Œå¸å®‰â€œæ‹¥æœ‰å…¨é¢ã€å¤šå±‚次 的合规计 åˆ’å’Œå®‰å…¨æ¡ †æž¶â€ã€‚

去年，明尼苏达州的一位父亲偶然发现了一个投资机会。他在一个在西 雅图和洛杉矶设有办事处的家族式金融公司的指导下开始交易加密货币。

然后他的钱就消失了。他被骗子骗走了150万美元。

â€œæˆ‘å’Œæˆ‘çš„å®¶äººåœ¨ç»æµŽä¸Šé­å—äº†é‡åˆ›ï¼Œç²¾ç¥žä¸Šä¹Ÿå¤‡å—ç…Žç†¬ï¼Œâ€ä»–ä¸‰æœˆä»½å†™ä¿ ¡ ç»™è”é‚¦è°ƒæŸ¥å±€æ—¶è¯´é“ã€‚ä¸ºäº†ä¿ æŠ¤éšç§ï¼Œä»–要求匿 名。

è‡³ä»Šæ— äººè¿ ½å›žè¢«ç›—èµ„é‡‘ã€‚ä½†æ®å—å®³è€…è˜è¯·çš„åŠ å¯†è´§å¸æ•°æ®å…¬å¸åˆ†æžï¼Œè¶…è¿ ‡50万美元最终流入了包括币安在内的主要交易所。

è¿ ™äº›éª—å±€å·²æˆä¸ºåŠ å¯†è´§å¸è¡ Œä¸šæœ€å¤§çš„ç¥¸å®³ä¹‹ä¸€ï¼ŒæŽç©ºäº†è€å¹´æŠ•èµ„è€…ã€å•èº«äººå£«ç”šè‡³å ªè¨æ–¯å·žä¸€å®¶é“¶è¡ Œæ€»è£çš„账户。据联邦调查局称，去年加密货币投资诈骗给受害者造成了 58 亿 美元的损失。

ä¸€äº›æœ€å¸¸è§çš„éª—å±€è¢«ç§°ä¸ºâ€œå…»çŒªâ€ï¼Œè¿ ™æ˜¯å¯¹ä¸€ä¸ªä¸­æ–‡è¯æ±‡çš„ç²—ç•¥ç¿ »è¯‘，指的是为了宰杀而将牲畜养肥。许多骗子会假装对目标对象 æœ‰å¥½æ„Ÿï¼Œä¸Žä»–ä»¬è°ƒæƒ…æ•°å¤©ç”šè‡³æ•°å‘¨ï¼Œç„¶åŽè¯±éª—ä»–ä»¬æŠ•èµ„è¯ˆéª—é¡ ¹ç›®ã€‚

åœ¨è¿ ™ä¸ªè¿ ‡ç¨‹ä¸­ï¼ŒåŠ å¯†è´§å¸äº¤æ˜“所可以发挥作用。它们是便 捷的“出口通道”——一种将非法获得的加密货币兑换成现金的方式。

é€šå¸¸æƒ…å†µä¸‹ï¼ŒçŠ¯ç½ªè€…å¾ˆéš¾è¢«è¯†åˆ«ã€‚ä½†åœ¨æ˜Žå°¼è‹è¾¾å·žçš„è¿ ™èµ·æ¡ ˆä»¶ä¸­ï¼Œå¸å®‰ç½•è§åœ°å‘我们展示了其内部系统。

åŠ å¯†è´§å¸äº¤æ˜“æ‰€åº”è¯¥åœ¨ä¸ºå®¢æˆ·å¼€è®¾è´¦æˆ·ä¹‹å‰è¦æ±‚å…¶æä¾›è¯¦ç»†çš„ä¸ªäººä¿ ¡ æ¯ï¼Œè¿ ™ä¸€è¿ ‡ç¨‹ç§°ä¸ºâ€œäº†è§£ä½ çš„客户”（KYC），旨在防止欺诈。

åº”æ˜Žå°¼è‹è¾¾å·žè­¦æ–¹çš„ä¼ ç¥¨ï¼Œå¸å®‰å…¬å¸æä¾›äº†æ–‡ä»¶ï¼ŒæŠ«éœ²äº†å½“åœ°è°ƒæŸ¥äººå‘˜è®¤å®šä¸Žç”ŸçŒªå± å®°æ¡ ˆç›¸å…³çš„ä¸¤ä¸ªè´¦æˆ·ä¿ ¡ 息。第一个客户在2023年和2024å¹´çš„å‡ ä¸ªæœˆå†…è½¬ç§»äº†è¶…è¿ ‡700万美元。文件中的一张照片显示一名女子站在一面波纹金属墙前，并列出了中国某村庄的家庭住址。

币安的第二份文件显示，一名24岁女性居住在缅甸农村地区。在截至2024å¹´å¹´ä¸­çš„ä¹ä¸ªæœˆé‡Œï¼Œè¯¥å®¢æˆ·è½¬ç§»äº†è¶…è¿ ‡200万美元，相当于缅甸平均年薪的1000多倍。

æ›¾ä»»æ£€å¯Ÿå®˜ã€çŽ°è¿ è¥ä¸€å®¶è‡´åŠ›äºŽæ‰“å‡»è¯ˆéª—çš„éžè¥åˆ©ç»„ç»‡çš„è‰¾ç³Â·éŸ¦æ–¯ç‰¹è¡ ¨ç¤ºï¼Œè¿ ™äº›å¥³æ€§ä¼¼ä¹Žæ˜¯â€œæ´—钱骡 子”，她们的个人数据可能已被诈骗分子收集，用于在币安上创建虚假账户。

â€œè¿ ™ä»¶äº‹ä»Žä»»ä½•æ–¹é¢æ¥çœ‹éƒ½æ˜¾å¾—不合情理，”韦斯特女士说道，她曾为《纽约时报》和国际调查记者联盟审 é˜…è¿ ‡ç›¸å…³æ–‡ä»¶ã€‚â€œæˆ‘ä»¬ç»å¸¸çœ‹åˆ°è¿ ™ç§æƒ…况。”

币安拒绝就此事置评。

æ‰§æ³•éƒ¨é—¨å¾€å¾€å¾ˆéš¾è¿ ½è¸ªåˆ°è¿ œåœ¨åƒé‡Œä¹‹å¤–的窃贼。

现年58岁的卡 丽莎·韦伯（Carrissa Weber）是加拿 大阿 å°”ä¼¯å¡ ”çœå±…æ°‘ï¼Œä»Šå¹´å¥¹è¢«ä¸€åå†’å……åˆ›ä¸šå…¬å¸ç»ç†çš„éª—å­éª—èµ°äº†è¶…è¿ ‡2.5ä¸‡åŠ å…ƒã€‚è¿ ™ç¬”钱是她毕生的积蓄。韦伯女士已向加拿 å¤§è­¦æ–¹æŠ¥æ¡ ˆï¼Œä½†è‡³ä»Šä»æœªè¿ ½å›žæŸå¤±ã€‚

â€œæˆ‘çš„æ¡ ˆå­ä¸€ç›´æ”¾åœ¨æ–‡ä»¶æŸœé‡Œï¼Œæ²¡ 有人处理，”她说。

对韦伯女士交易记录的分析显示，她损失的钱最ç​​»ˆæµå…¥äº†å‡ ä¸ªåŠ å¯†è´§å¸é’±åŒ…ã€‚æ‰€æœ‰è¿ ™äº›é’±åŒ…都将资金转入了OKX交易所。OKXäº¤æ˜“æ‰€çš„æ‹‰å¡ žå°”å¥³å£«è¡ ¨ç¤ºï¼Œè‡ªåŽ»å¹´ä»¥æ¥ï¼Œäº¤æ˜“所就一直在审 æŸ¥æ”¶åˆ°è¿ ™ç¬”钱的两个存款账户，因为它们存在“可疑特征”。

OKX 直到 10 æœˆä»½æ‰å†»ç»“äº†è¿ ™äº›è´¦æˆ·ï¼Œæ­¤æ—¶è·ç¦»éŸ¦ä¼¯å¥³å£«è¢«éª—å·²ç»è¿ ‡åŽ»äº†å…­ä¸ªæœˆã€‚

在乌克兰基辅一家熟食店的后面，穿 è¿ ‡æ‘†æ»¡ 零食和汽水的货架，一个电子门铃可以通往标有“货币兑换”的门。

后面的房 é—´é‡Œæ˜¯ä¸€å®¶ä¸“é—¨ä»Žäº‹åŠ å¯†è´§å¸å…‘æ¢çŽ°é‡‘çš„åº—é“ºã€‚ä¸€å°ç‚¹é’žæœºæ”¾åœ¨æ¡ Œå­ä¸Šï¼Œæ—è¾¹æ˜¯ä¸€å°è€å¼çš„å¡ ‘料计 算器和一个装满 æ©¡ 皮筋的纸箱，橡 皮筋是用来捆扎成捆钞票的。

åŠ å¯†è´§å¸å’Œæ‰§æ³•ä¸“å®¶è¡ ¨ç¤ºï¼Œè¿ ™äº›éå¸ƒäºšæ´²å’Œä¸œæ¬§çš„加密货币兑换现金平台，是全球洗钱活动的新前沿 。

ä»»ä½•äººéƒ½å¯ä»¥èµ°è¿ ›è¿ ™äº›å•†å®¶ï¼Œé€šå¸¸æ— éœ€æä¾›ä»»ä½•ä¸ªäººä¿ ¡ 息，就能将大量加密货币兑换成美元、欧元或其他传统货币。据加密货币分析公司Crystal Intelligenceçš„æ•°æ®æ˜¾ç¤ºï¼ŒåŽ»å¹´é¦™æ¸¯çš„åŠ å¯†è´§å¸å…‘æ¢çŽ°é‡‘äº¤æ˜“é¢è¶…è¿ ‡25亿 美元。

â€œè¿ ™äº›å¯èƒ½å¯¼è‡´å‡ ä¹Žæ— ç©·æ— å°½çš„é‡‘èžçŠ¯ç½ªï¼Œâ€ç ”ç©¶è¿ ‡çŽ°é‡‘æŸœå°çš„åŠ å¯†è´§å¸è¿ ½è¸ªä¸“å®¶ç†æŸ¥å¾·Â·æ¡ ‘德斯说道。

许多加密货币兑换现金的业务 都依赖于大型交易所。据Crystal的数据显示，币安、OKX和Bybit去年从货币兑换交易平台共收到5.31亿 美元的交易额。虽然并非所有使 ç”¨è¿ ™äº›æœåŠ¡ 的人都是犯罪分子，但交易的匿 名性很容易被用于洗钱和其他非法金融活动。

â€œæˆ‘ä»¬å‘çŽ°çš„å¾ˆå¤šè¿ ™ç±»ç½‘站都不需要任何身份证明文件，”Crystalå…¬å¸çš„é¦–å¸­æƒ…æŠ¥å®˜å°¼å…‹Â·æ–¯é©¬ç‰¹è¯´ã€‚â€œä½ å‡ ä¹Žå¯ä»¥åœ¨ä»»ä½•ä¸€ä¸ªç½‘ç«™ä¸Šå¡ «å†™ä»»ä½•ä½ æƒ³å¡ «å†™çš„ä¿ ¡ 息。”

ä¸ƒæœˆçš„ä¸€ä¸ªä¸‹åˆï¼Œä¸€åè®°è€…é€šè¿ ‡Telegram聊天软件安排好交易后，向基辅一家熟食店的收银台发送了价值1200美元的加密货币。几分钟后，后屋里的一名男子递给他一叠用粗橡 皮筋捆着的钞票。

他没 有提供收据，TelegramèŠå¤©è®°å½•ä¹Ÿå¾ˆå¿ «è¢«åˆ é™¤ã€‚值班部门没 有回应置评请求。

今年几周时间里，国际调查记者联盟收集了乌克兰、波兰、加拿 大和阿 拉伯联合酋长 国十几家此类网店使 用的加密钱包地址。

äº¤æ˜“è®°å½•æ˜¾ç¤ºï¼Œä»–ä»¬ä¸­çš„å¤§å¤šæ•°äººä»Žä¸»è¦äº¤æ˜“æ‰€èŽ·å¾—äº†èµ„é‡‘ã€‚è¿ ™è¡ ¨æ˜Žï¼Œå¸Œæœ›å°†æ•°å­—货币兑换成现金的客户在将资金发送到兑换柜台之前，先从他们的账户中提取了资金。

åœ¨è¿ ªæ‹œä¸€åº§çŽ»ç’ƒå¹•å¢™åŠžå…¬å¤§æ¥¼çš„41å±‚ï¼Œè®°è€…çœ‹åˆ°ä¸€ä½é¡ ¾å®¢åœ¨ä¸€å®¶çŽ°é‡‘兑换点用6000美元的加密货币兑换了一沓阿 联酋纸币。对该兑换点加密货币地址的分析显示，其在9æœˆä»½çš„ä¸¤å‘¨å†…æ”¶åˆ°äº†è¶…è¿ ‡200万美元的加密货币。

总额中包含从币安汇入的 303,000 美元。