美國司法部指控一名委內瑞拉公民參與10億美元加密貨幣洗錢計劃

根據起訴書，這些資金在美國境內外流動。 流出目的地包括哥倫比亞、中國、巴拿馬和墨西哥等“高風險”地區。

檢察官詳細說明多步驟加密貨幣資金路由

根據法庭記錄，現年59歲的委內瑞拉人豪爾赫·菲格拉被控使用多個銀行賬戶、加密貨幣交易所賬戶、私人加密錢包和空殼公司進行非法活動。 轉移和洗錢非法資金跨越國界。

“菲格拉通過招募下屬和進行大量資金轉移，試圖掩蓋資金的性質，這可能為多個國家的犯罪活動提供了便利，”聯邦調查局特工里德·戴維斯在一份聲明中說。

據稱，菲格拉遵循了多步驟流程，其中包括將資金轉換為加密貨幣並通過……進行路由。 數字錢包網絡隨後，這些加密資產按照既定的順序進行轉移，以掩蓋其來源。

據報導，他發送了向流動性提供者提供資金將加密貨幣兌換成美元，然後將資金轉入他的銀行賬戶，最終轉給最終收款人。

針對菲格拉的案件目前正在弗吉尼亞州東區法院接受審查。 美國檢察官林賽·哈利根強調，涉案金額巨大。 對公共安全構成重大風險.

“如此大規模的洗錢活動使得跨國犯罪組織得以運作、擴張並造成現實世界的危害。那些轉移數十億美元非法資金的人應該預料到會被查明、被瓦解，並根據聯邦法律被追究全部責任，”哈利根在一份聲明中表示。

如果罪名成立，菲格拉將面臨最高 20 年的監禁。

這是過去一年中出現的幾項調查之一。 這些調查共同揭示了加密貨幣在非法活動中日益增長的用途。

儘管受到監管，非法加密貨幣流動仍激增。

2025年加密貨幣犯罪率達到歷史最高水平，而且這一趨勢似乎還將延續到新的一年。

根據Chainalysis最近的一份報告，非法地址至少收到了 1540 億美元。 去年，這一數字比2024年增長了162%。

穩定幣尤其是比特幣，一直是犯罪分子最青睞的加密資產。 2020年，比特幣約佔非法交易的70%，而穩定幣僅佔總交易量的15%。

五年後，這種模式發生了逆轉。 到2025年，穩定幣佔所有非法交易量的84%。 比特幣的使用量減少了僅佔7%。

因此，主要的穩定幣發行方不得不進行干預。 週日，USDT 的發行方 Tether 宣布……凍結超過1.8億美元由於在基於 Tron 的錢包中檢測到可疑活動，一天之內就出現了這種情況。

該事件還凸顯了執法機構、穩定幣發行機構和區塊鏈分析平台之間日益密切的協調。