柬埔寨一名男子因運營加密貨幣詐騙團伙，竊取數十億美元而被捕

據報導，涉嫌策劃詐騙團伙、從美國及全球各地個人手中竊取數十億美元資產的幕後主使周二在柬埔寨被捕，並被引渡至中國。 《華爾街日報》報告。

柬埔寨公民陳志是太子控股集團的創始人兼董事長，他於10月被控犯有電信詐騙陰謀罪和洗錢陰謀罪，罪名是他參與運營詐騙集團，從受害者手中竊取了數十億美元。

作為該計劃的一部分，Zhi的集團將一些人非法拘禁在封閉的營地中，強迫他們進行加密貨幣詐騙，有時被稱為“養豬”騙局。 在這些騙局中，他們先與毫無戒心的用戶建立聯繫，然後再竊取他們的資金。 這類騙局得名於宰殺前將豬養肥的過程。

Zhi的詐騙網絡竊取的比特幣數量已超過127,271枚，按今天的幣值計算，價值約116億美元。 比特幣價格。 這些資金目前由美國政府託管，司法部正在尋求……這是該部門歷史上規模最大的民事扣押和沒收行動的一部分。

在 10 月份的起訴書中，司法部將王子集團認定為跨國犯罪組織，並對智先生及其他相關人員進行了製裁。

起訴書詳細指出，Zhi的團伙將數百名勞工販運到柬埔寨的多個營地，以運作其詐騙網絡。 他直接管理這些營地，並對每個營地都做了詳細記錄，同時還指導同夥使用加密貨幣來掩蓋團伙的非法所得。

部分收益最終被 Zhi 和他的同夥用於豪華旅行和奢侈消費，其中包括一幅畢加索的畫作。

儘管 Zhi 的詐騙活動導致近 120 億美元的非法資金被查獲，但 Chainalysis 的一份報告顯示，與犯罪活動相關的鏈上加密貨幣餘額也存在類似問題。 超過750億美元.

報告顯示，去年 7 月，非法實體自身持有的資金近 150 億美元，比 2020 年增長了 300% 以上，其中大部分資金來自被盜資金。