龐氏騙局發起人被判處71個月監禁，聯邦政府持續打擊此類犯罪

• 2025年12月19日
• |
• 11:48

聯邦法院在 icomTech 欺詐案中做出了又一項重大判決。

2025年12月18日，美國當局判處馬格達萊諾·門多薩71個月監禁，這凸顯了當局對加密貨幣行業最臭名昭著的龐氏騙局之一的持續打擊。 判決還包括近79萬美元的賠償金和約150萬美元的非法所得沒收。

針對弱勢群體的招聘引擎

門多薩並非背景人物。 檢方稱他是核心推廣者，積極拓展了IcOMTech的業務範圍。 他重點瞄準講西班牙語的工薪階層投資者，這些人大多對正規投資產品知之甚少。

IcomTech 自稱是一家加密貨幣挖礦和交易公司，並宣稱每日收益異常高，利潤可快速翻倍。 但實際上，新參與者的資金被用來償還早期投資者，而發起人則用這些資金過著奢靡的生活。

認罪並繼續欺詐

2025年7月，門多薩承認犯有電信詐騙共謀罪和非法入境美國罪。 法庭記錄顯示，IcomTech公司倒閉後，他的行為並未停止。 在收益枯竭後，他繼續推廣其他具有類似特徵的加密貨幣騙局。

最初的運作在 2019 年末開始瓦解。 一旦停止提款，投資者的投訴就激增，引發了執法部門的審查。

這是更廣泛的聯邦案件的一部分

門多薩的判決是在此前與該計劃相關的其他罪犯被定罪之後作出的。 IcomTech創始人戴維·卡莫納被判處近10年監禁。 前首席執行官馬爾科·魯伊斯·奧喬亞被判處5年監禁。

檢方表示，此案凸顯了一種反復出現的詐騙模式。 詐騙分子常常利用緊密聯繫的社群內部的信任，通過社交關係和激進的營銷手段兜售虛假的加密貨幣承諾。 IcomTech案如今已成為一個明確的警示：此類騙局將招致嚴重的刑事處罰。