印度當局查處一起涉案金額高達2.54億美元的加密貨幣龐氏騙局

此案凸顯了一個日益嚴重的全球性問題。 隨著2025年加密貨幣黑客攻擊事件激增，詐騙活動也在同步升級。 老練的犯罪分子正利用先進且精準的欺詐手段，侵害數字資產持有者的利益。

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印度當局破獲多平台加密貨幣龐氏騙局

印度執法局（ED）表示，12月13日，該局依據《反洗錢法》（PMLA）在北部喜馬偕爾邦和旁遮普邦的八個地點展開搜查行動。 此次調查與一起涉嫌詐騙數十萬投資者的、大規模的加密貨幣龐氏騙局和多層次營銷（MLM）計劃有關。

據印度執法局稱，投資者損失約230億盧比，按當前匯率計算，約合2.54億美元。 該計劃據稱是幕後主使作者：Subhash ShARma，他於 2023 年逃離印度。

“根據喜馬偕爾邦和旁遮普邦多個警察局對詐騙案主謀蘇巴什·夏爾馬及其他相關人員立案的多份第一信息報告（FIR），印度執法局（ED）已展開調查，指控其違反了1860年《印度刑法典》、1982年《集資法》、2019年《禁止非法存款計劃法》及相關法律的多項條款。”新聞稿讀。

調查人員指控夏爾馬及其同夥通過以下方式策劃並實施了他們的騙局：多平台這些平台包括 Korvio、Voscrow、DGT、HYPEnext 和 A-Global。 這些平台被描述為不受監管的、自行創建的系統，其功能是……經典的龐氏騙局.

當局表示：“輕信的投資者被虛假的巨額回報承諾所誘騙。”

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執法局還透露，被告人操縱虛假代幣價格。 他們不時創建、關閉和更名平台，以掩蓋欺詐行為。

當局聲稱，犯罪所得是通過現金收款、空殼公司以及被告及其親屬的個人銀行賬戶進行洗錢的。

新聞稿暗示，有多人充當佣金代理人，通過拉攏新參與者加入該計劃來賺取巨額佣金。 該團伙還被指控利用海外旅遊獎勵和促銷活動來加速招募投資者並擴大運營規模。

“儘管主管機關（根據州警察的調查）於 2023 年 11 月 4 日發布了凍結令，並已正式通知財政部長、尊敬的法院和旁遮普邦政府的稅務部門，但被捕被告之一（2025 年被喜馬偕爾邦警方逮捕）Vijay Juneja 公然違反法律，出售了位於旁遮普邦 Zirakpur 的 15 塊土地。” ED 表示。

搜查結束後，印度執法局證實，他們凍結了三個保險箱、銀行賬戶餘額和定期存款，總額約為 1.2 億盧比（約合 13.2 萬美元）。

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“此外，警方還查獲了與大量不動產投資相關的各種罪證文件，包括被告人利用龐氏騙局生成的資金憑證、投資者數據庫、佣金結構以及電子設備獲得的匿名房產，這些文件表明存在大規模的資金憑證生成和洗錢行為。”

當局也確認，調查仍在進行中。

全球加密貨幣詐騙案激增

印度的鎮壓行動正值全球上升之際在加密貨幣詐騙方面。 上個月，BeInCrypto報導稱澳大利亞的詐騙分子偽造網絡犯罪報告，冒充執法人員竊取受害者的財產。

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不法分子在作案時機上也變得越來越有策略性，而且這種趨勢日益明顯。 假期期間推出計劃在線購物和數字交易激增的時期。

值得注意的是，這種趨勢並非新現象。 FBI 發布的《2024 年互聯網犯罪報告》指出，互聯網犯罪率正在上升。 報告已記錄超過 15 萬起與加密貨幣相關的投訴。

損失總額達93億美元，比2023年增長66%。 投資詐騙造成的損失達58億美元。 此外，根據……TRM實驗室自 2023 年以來，與加密貨幣相關的詐騙已在全球範圍內造成至少 530 億美元的損失。

全球監管機構正在加大執法力度。 印度的行動反映了打擊詐騙分子和追回資金的更廣泛趨勢。 然而，挑戰依然存在。 隨著加密貨幣越來越受歡迎，兩者之間的競爭也日益激烈。 詐騙犯和打擊詐騙的人繼續。