美國一家大型銀行支付3300萬美元以和解一項指控其貸款機構明知故犯地協助消費者欺詐的訴訟。
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美國一家銀行業巨頭同意支付數千萬美元，以了結其明知故犯地協助消費者詐騙的指控。
在向美國加利福尼亞州南區地方法院提起的訴訟中，原告托馬斯·W·麥克納馬拉指控富國銀行協助和教唆欺詐、串謀實施欺詐以及教唆欺詐性轉賬和/或可撤銷轉賬。
法庭文件指控富國銀行的客戶因 Triangle Media Corporation 和 APEx Capital Group 實施的所謂“無風險”審判騙局而蒙受損失。
檢方稱，該騙局涉及在線銷售個人護理產品，並提供免費試用，只需支付運費，即 4.95 美元。 但消費者在短短兩週後就被收取了 90 美元，而且幾乎不可能取消或獲得退款。
檢方指控富國銀行的銀行家們明知存在無風險試用計劃，卻“明知故犯地協助”該騙局的實施者，為 Triangle 和 APEx 控制下的空殼公司開設了 150 個銀行賬戶。
“富國銀行隨後允許數百萬美元存入這些賬戶，明知這些資金是在無風險試運營計劃中非法獲得的，之後又允許這些企業的經營者將非法所得從空殼賬戶轉移到第三方銀行賬戶，包括位於美國境外的賬戶。”
關於此案的最新法庭文件展示富國銀行已同意支付3300萬美元以了結這些指控。 同時，該行否認所有指控以及任何不當行為或責任。
“原告和被告同意和解，完全是為了消除進一步曠日持久的訴訟帶來的不確定性、負擔和費用。”
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