22歲男子承認洗錢罪，涉案金額達2.63億美元，涉及加密貨幣集團

美國司法部宣布今天，一起涉案金額高達 2.63 億美元的社會工程詐騙案的關鍵人物已認罪。

22歲的加州居民埃文·唐格曼（Evan Tangeman）在美國地方法院法官科琳·科拉爾-科特利（Colleen Kollar-KoTELly）面前承認參與了一項違反《反勒索及腐敗組織法》（RICO）的陰謀，為該計劃洗錢超過350萬美元。 聲明指出，唐格曼是此案中第九位認罪的被告。

該社交工程詐騙團伙的作案時間為2023年10月至2025年5月。 該團伙最初由一群在網絡遊戲平台上結識的朋友組成，成員分散在加利福尼亞州、康涅狄格州、紐約州、佛羅里達州以及海外。 該團伙竊取了約4100枚比特幣，當時價值2.63億美元。 如今，這筆比特幣的價值已達3.71億美元。

該團伙由黑客、組織者、目標識別者、電話推銷員和入室盜竊硬件錢包的竊賊組成，他們利用竊取的數據庫鎖定攻擊目標。 黑客入侵網站和服務器以獲取與加密貨幣相關的數據庫，而目標識別者則利用這些數據庫確定最有價值的攻擊目標。

起訴書稱：“來電者會主動打電話給受害者，謊稱他們的賬戶遭受了網絡攻擊，並試圖幫助他們保護賬戶安全。”說.

被盜的加密貨幣被用於購買價值數百萬美元的夜總會服務、名牌手袋、手錶、汽車、出租房屋、私人飛機租賃以及一支私人保安團隊。

唐格曼利用批量現金轉換器將盜竊的加密貨幣兌換成現金，協助該團伙成員，這些成員用這些現金租房。 之後，他使用假名簽署房產租賃合同，掩蓋了真正的房主。 唐格曼的量刑聽證會定於2026年4月24日舉行。

隨著 Tangeman 認罪，法院公佈了該案的第二份補充起訴書，其中指控了另外三名被告——Nicholas Dellecave、Mustafa Ibrahim 和 Danish ZulfiqAR——他們最近已被逮捕。