據ZachXBT報導，一名與Genesis 2.43億美元債權人盜竊案有關的英國黑客已被拘留。
化名ZachXBT的區塊鏈調查員報告了有關一名英國威脅行為者的最新進展，該行為者利用Gemini從Genesis債權人處竊取了2.43億美元，此案備受矚目。 他在12月5日的TELegram上發布了這一消息。 更新他聲稱，丹尼（網名Meech或Danish Zulfiqar）可能已被警方拘留。 他還指出，與嫌疑人相關的加密資產似乎已被查封。
據他評估，約有1858萬美元的數字資產存儲在以太坊地址0xb37…9f768中，他將該地址與調查過程中追踪到的資金聯繫起來。 他還補充說，與嫌疑人相關的多個地址已將資產合併到同一個錢包中，這種模式與執法部門之前的行動類似。
此外，ZachXBT聲稱，據信丹尼最後一次出現是在迪拜，並暗示可能發生過對其房產的搜查。 他還表示，此前與嫌疑人有過聯繫的幾個人最近都停止了回复。 然而，迪拜警方、阿聯酋監管機構或經核實的當地媒體均未發表公開聲明來證實這些說法。
這一進展使本已錯綜複雜的調查雪上加霜，該調查針對的是有史以來記錄在案的最大規模的個人加密貨幣盜竊案之一。 ZachXBT 於 2024 年 9 月開始披露這起盜竊案，並聲稱攻擊者實施了一次精心策劃的社會工程攻擊。 他表示，該團伙冒充谷歌客服人員，誘騙受害者重置雙因素身份驗證，最終獲取了私鑰，從而盜取了 4,064 個比特幣。
據報導，攻擊者路由了比特幣（加密貨幣：$BTC 他們通過眾多交易所和兌換平台來掩蓋資金所有權痕跡。由於受害者的資金存放在 Gemini 賬戶中，攻擊者一旦獲得遠程訪問權限，就能直接進入該賬戶。
調查人員隨後將這些活動與三個網名為“Greavys”、“Wiz”和“Box”的人聯繫起來，這三人隨後在文件中被確認為馬龍·拉姆（Malone Lam）、維爾·切塔爾（Veer Chetal）和讓迪爾·塞拉諾（Jeandiel Serrano）。 他們涉嫌參與的犯罪活動牽涉到一系列聯邦案件，這些案件反映了更廣泛的盜竊、洗錢和有組織的數字資產犯罪模式。
2024 年下半年，美國檢察官加大了行動力度，提出的指控包括賬戶盜用等。 方案涉嫌敲詐勒索罪。 當局描述了一種統一的作案模式，包括賬戶入侵、SIM卡互換，甚至入室盜竊。 調查人員在法庭文件中指出，犯罪團伙成員將大量資金用於奢侈品、旅遊和夜生活，這加劇了人們對一個長期運作的犯罪網絡的擔憂。
被告之一切塔爾（Chetal）在保釋期間，又因另一起涉嫌200萬美元加密貨幣盜竊案而面臨指控。 這些進展表明，該網絡的活動範圍遠遠超出了最初與Genesis相關的案件。
