美國對緬甸詐騙中心團體實施制裁：進一步打擊東南亞加密詐騙網絡
11月12日，美國財政部發表聲明，對緬甸少數民族武裝組織民主克倫佛教軍（DKBA）和它的四名領導人，以及關聯企業Troth StAR公司、跨亞國際控股集團有限公司（Trans Asia）及公司的一名泰國籍負責人採取制裁行動。 其原因為這些團體及個人為緬甸境內針對美國公民的網絡詐騙中心提供支持，這些網絡詐騙中心利用包括虛擬資產投資騙局在內的詐騙手段騙取錢財。
據美國財政部披露的信息，東南亞加密詐騙犯罪已形成完整的產業鏈條。 本次製裁之前，緬甸的民主克倫佛教軍（DKBA）等武裝組織與跨國有組織犯罪集團合作，發展出龐大的詐騙中心網絡，通過虛擬資產投資騙局等方式，誘騙受害者在看似合法的投資網站上進行所謂的“投資”，從美國人手中竊取了數十億美元。
今年5月，聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）發布了重磅研究報告《拐點：東南亞詐騙中心、地下銀行與非法在線市場的全球影響》（Inflection Point: Global Implications of Scam Centres, Underground Banking and Illicit Online Marketplaces in Southeast Asia）。 這份報告引用了包括BEOSin在內的多家區塊鏈合規技術公司的數據與研究，同樣呈現了東南亞地區網絡詐騙犯罪的產業化趨勢。 以下是東南亞湄公河地區詐騙中心的分佈：
2023-2025年湄公河地區已知或已報告詐騙中心分佈
而此次製裁中涉及位於緬甸克倫邦苗瓦底附近的泰昌（Tai Chang）就是已知的一處網絡詐騙窩點。 泰昌位於DKBA控制區內，由DKBA高級領導人、準將賽覺拉（Sai KyaW Hla）和一家名為Trans Asia的公司共同創建。 其中，Trans Asia還與其它實體（包括被美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）列入製裁名單的克倫民族聯盟（KNA）和緬甸公司（Troth Star）簽訂了土地租賃合同，開發其他詐騙窩點，例如位於克倫邦苗瓦底的華雅（Huanya）窩點和臭名昭著的KK園區。
美國加大對東南亞詐騙組織的製裁力度
今年美國對東南亞地區網絡詐騙組織頻頻出擊。 5月，美國宣布對菲律賓涉及虛擬資產殺豬盤的Funnull Technology Inc.及負責人實施制裁；10月，對柬埔寨太子集團及相關的146名人員實施制裁，並凍結扣押127,271枚比特幣（當時市值約150億美元），正式切斷匯旺集團與美國金融體系的聯繫；11月，對緬甸涉及網絡詐騙的組織實施制裁。 美國在本次製裁行動的同時還成立了“詐騙中心突擊隊（Scam Center Strike Force）”，由哥倫比亞特區聯邦檢察官辦公室聯合司法部刑事司、聯邦調查局和特勤局組成，旨在調查、打擊和起訴東南亞猖獗的詐騙中心及其頭目。 通過OFAC制裁，上述被制裁實體和個人在美國境內或由美國人持有或控制的所有財產和財產權益均被凍結，與受制裁實體和個人進行交易或活動的金融機構和其他人員可能面臨制裁或執法行動。Beosin反洗錢合規建議
為幫助金融機構充分滿足虛擬資產反洗錢要求，Beosin旗下提供24/7實時交易監控的反洗錢分析平台Beosin KYT可實時更新情報數據，現已將最新的所有製裁名單及相關地址更新至地址數據庫。 截至目前，Beosin KYT已為多家交易所、Web3企業、金融機構提供全面、可靠的鏈上AML 合規解決方案，在進行鏈上交易前對對手方地址進行全面的風險評估，了解其歷史交易行為及潛在風險，避免捲入來自受制裁錢包、已知高風險地址或可疑交易路徑的加密資產。
