5億美元虛假交易？ Bittrex破產記錄引發重大警示
據報導，Bittrex 的破產申請文件中包含超過 5 億美元的可疑或捏造的加密貨幣交易。
這些違規行為可能會扭曲債權人的索賠，並延遲向原用戶支付款項。
該案件進一步加劇了Bittrex長期以來在合規和監管方面屢屢受挫的局面。
Bittrex的破產案似乎變得更加複雜。 一項新的分析聲稱，該交易所提交的文件中包含超過5億美元的可疑加密貨幣交易，這些交易可能係偽造，這可能會影響債權人和客戶最終能收回多少資金。
審閱過這些文件的監管研究員帕沙·奧努爾 (Pasha Onur)DL新聞報導,“提交的文件中某些模式立即引起了嚴重的警覺。”
他的發現表明存在數万筆不太可能或重複的轉賬，包括一些在經濟上不合理的交易。
數千筆交易對不上
Onur 的調查發現，有超過 21,500 筆提現金額低於 Bittrex 交易所設定的最低提現限額。 該交易所設定的最低提現額為 35 美元，並且還會額外收取手續費，但不知何故，這些小額交易仍然被處理了。
更奇怪的是，文件顯示有超過 10,000 筆相同的比特幣提款——每筆金額都完全相同，而且都是在同一天進行的。
DL News 還發現了 200 多筆與“LMC”相關的交易，LMC 是與 LOMoCoin 相關的代幣——LoMoCoin 是一個區塊鏈，已於 2021 年停止運營，比這些所謂的交易發生早了兩年。
“我們對法庭文件和Bittrex冷熱錢包的分析顯示，在多個破產案卷中，向破產法院提交了超過5億美元的虛假交易。” 奧努爾說道。
這對客戶和債權人意味著什麼
如果這些交易是虛假的或不准確的，它們可能會完全扭曲債權人應得的金額。 Bittrex 在 2023 年 5 月申請破產時擁有約 160 萬用戶，但實際提交索賠申請的用戶不足 3.6 萬（不到 3%）。
“如果取款交易是偽造的，那麼客戶賬戶餘額就會出錯，這意味著債權人的索賠金額也是錯誤的。”奧努爾解釋說，這可能會延遲賠付，並引發人們對某些索賠金額是否從一開始就計算錯誤產生質疑。
即使是用於確定償付順序的前20大債權人名單，也可能基於錯誤數據。 這些債權人中就包括美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC），該機構因一起舊的製裁案件被拖欠2400萬美元。
一系列合規失敗案例
這並非Bittrex首次遭遇困境。 自2014年成立以來，該交易所就因合規措施薄弱而面臨多項監管問題。
2019年，紐約監管機構駁回了其牌照申請。 並指出反洗錢控制措施不完善，以及“貓王埃爾維斯·普雷斯利”和“唐老鴨”等虛假賬戶名稱。
2022年，該公司被罰款5300萬美元該公司因處理 2.63 億美元的非法交易而受到處罰，並在 2023 年支付了 2400 萬美元，以了結美國證券交易委員會對其經營未註冊證券交易所的指控。
