從恐怖主義到“扳手襲擊”：T3斥資3億美元打擊加密貨幣犯罪內幕
要點總結
T3 FCU在成立的第一年凍結了多少非法加密貨幣？
該部門在短短 12 個月內凍結了 23 個國家的 3 億美元以上資金，為從欺詐和洗錢到朝鮮國家支持的黑客攻擊等各種調查提供了支持。
加密犯罪領域正在出現哪些新的威脅？
T3 FCU 報告稱，“扳手襲擊”事件有所增加，這是一種利用暴力身體脅迫來竊取加密貨幣的犯罪行為，標誌著犯罪形式從純粹的數字犯罪向現實世界的暴力犯罪發生了危險的轉變。
T3金融犯罪部門在成立的第一年就凍結了價值3億美元的加密貨幣犯罪資產。 新聞稿10 月 31 日，他們揭露了數字犯罪如今已涵蓋從國家支持的恐怖主義到暴力入室搶劫等各種形式。
T3 FCU 是 Tether、TRON 和 TRM Labs 於 2024 年 9 月成立的合作項目，與五大洲 23 個司法管轄區的執法部門開展合作。
美國牽頭展開調查，在 37 起案件中凍結了 8300 萬美元，佔總額的 27%。
T3揭示了廣泛的威脅形勢
該部門的數據顯示，非法商品和服務佔調查案件的39%。 欺詐、詐騙和黑客攻擊案件緊隨其後。
朝鮮的關聯性十分明顯，僅從 Bybit 黑客事件中就有 1900 萬美元被追溯到朝鮮。
巴西聯邦警察本月正式表彰了T3金融犯罪部門在“盧索幣行動”（OPEration Lusocoin）中提供的協助。 該行動凍結了超過30億美元的資產，其中包括430萬巴西法郎。 美元與洗錢網絡有關。
暴力行為滲入數字犯罪
T3 FCU 指出了一個令人擔憂的趨勢：越來越多的“扳手襲擊”案件發生，犯罪分子使用暴力手段獲取受害者的加密貨幣資產。 這種從網絡攻擊到現實暴力的轉變，預示著加密貨幣持有者面臨著新的風險。
該部門現在除了處理傳統的數字欺詐和洗錢案件外，還處理涉及恐怖主義融資、暴力犯罪和人身脅迫的案件。
私營部門的反應速度超過了政府的反應速度。
三家私營公司凍結的犯罪加密貨幣數量，如今已超過大多數政府機構數年凍結的數量。 TETHer 報告稱，已與全球超過 280 家執法機構建立了合作關係。
2025年8月，幣安加入擴大的 T3+ 全球合作者計劃，加強跨境合作。
T3 FCU 的代表於 10 月 28 日至 29 日在維也納舉行的歐洲刑警組織全球犯罪金融會議上介紹了他們的模型。
這對加密貨幣意味著什麼
T3金融犯罪部門的成功引發了人們對分散式系統中私人執法權力的質疑。
雖然凍結加密貨幣的權力在打擊犯罪方面很有效，但這種權力集中在少數公司手中的做法挑戰了加密貨幣的去中心化原則。
隨著犯罪分子不斷調整策略，從國家支持的襲擊轉向暴力入室搶劫，3 億美元的里程碑既表明了問題的規模，也表明了公私合作在解決該問題上的有效性。
