一名中國公民因涉嫌運營數百萬美元的加密貨幣龐氏騙局在泰國被捕
泰國當局抓獲了一名中國公民，該公民涉嫌運營一個針對中國近百人的數百萬美元加密貨幣龐氏騙局。
警方突襲了曼谷旺通朗區一棟高檔三層住宅，逮捕了嫌疑人梁愛兵。
調查人員稱，梁某是涉嫌參與一個五人犯罪團伙的成員，該團伙在 2022 年 12 月至 2023 年 5 月期間建立並推廣了一個名為“FINTOCH”的欺詐性 DeFi 平台。
據當地媒體報導，自去年年底以來，他一直以每月約4645美元的價格租住這處房產，獨自居住，躲避中國執法部門的追捕。 報告.
據報導，此次行動是泰國和中國警方進行情報合作的結果，並最終獲得了刑事法院簽發的搜查令。
“龐氏騙局@DFintoch背後的團隊似乎已經捲款潛逃，在BSC平台上轉移了3160萬USDT後，資金被轉移到了Tron/以太坊上的多個地址，但用戶反映無法提現。”鏈上偵探ZachXBT說道。 發推文2023年5月，揭露了這起騙局。
中國當局此前已確認其他涉案成員為阿爾慶華、吳江彥、唐振缺和左來軍。 左來軍在中國被捕後獲保釋；其餘人員據稱已潛逃。
該平台名為“Morgan DF Fintoch”，錯誤地聲稱與摩根士丹利有關聯，但摩根士丹利在2023年公開否認了這一說法。 否認有任何關聯與項目。
FINTOCH 甚至還虛構了一位名叫“Bob Lambert”的 CEO，他的頭像實際上是演員 Mike Provenzano 的照片，Mike Provenzano 曾出演過多部短片和電視劇。
儘管警告2023 年 5 月初，新加坡金融管理局宣布，在平台倒閉之前，創始人從用戶那裡獲得了超過 3100 萬美元的資金。
漏洞賞金平台 Immunefi 報告稱，FINTOCH 突然撤資這是兩起重大事件之一與 2022 年同期相比，這導致 2023 年第二季度加密貨幣損失增加了 63%。
據報導，梁某面臨非法持有槍支和非法入境泰國的指控，當局正在協調將其引渡到中國。
FINTOCH 案件與席捲全球、給受害者造成巨大損失的更廣泛的加密貨幣詐騙活動有相似之處。
本月初，美國宣布正在尋求……沒收 127,271 個比特幣價值超過 142 億美元的資產被柬埔寨王子控股集團創始人陳志騙走，此案涉及“屠宰豬”式加密貨幣詐騙，被販賣者被迫在暴力威脅下進行詐騙活動。
