國際刑警組織在非洲打擊加密恐怖主義融資和網絡犯罪的“里程碑式”行動中逮捕了83人

國際刑警組織和非洲刑警組織在打擊非洲恐怖主義融資和網絡犯罪網絡的聯合行動中發現了價值 2.6 億美元的非法加密貨幣和法定貨幣。

當局在多個非洲國家逮捕了 83 人，作為催化劑行動，迄今已查獲了涉案 2.6 億美元非法資產中的 60 萬美元。

83 起逮捕事件中，有 21 起與恐怖主義有關，28 起因詐騙和洗錢罪，16 起因網絡詐騙，19 起因“非法使用”虛擬資產。

今年 7 月至 9 月，當局開展了“催化劑行動”，旨在識別和阻止與恐怖主義有關的資金流動。

打擊加密貨幣犯罪

配備了來自私營部門合作夥伴的數據，例如幣安、穆迪和烏普薩拉安全公司，組成“催化劑行動”的許多個人行動都涉及與加密相關的犯罪活動。

一個具體的例子涉及基於加密貨幣的龐氏騙局，該騙局偽裝成合法的加密貨幣交易所，從“至少” 17 個國家（包括尼日利亞、喀麥隆和肯尼亞）的 100,000 多名受害者那裡竊取了總計 5.62 億美元。

國際刑警組織仍在調查此案，該組織表示，參與該計劃的幾個高價值加密錢包也“可能與”恐怖主義融資活動有關。

另一起案件發生在肯尼亞，涉及一起涉嫌洗錢的行動，該行動試圖通過一家合法的虛擬資產服務提供商洗錢，但國際刑警組織和非洲刑警組織尚未透露該提供商的名字。

該案件同樣與恐怖主義融資有關，目前已有 12 人被認定為嫌疑人，其中 2 人被捕。

據幣安調查團隊稱，該加密貨幣交易所幫助提供了追踪加密貨幣流動所需的信息和資源。

該隊發言人告訴解密該團隊“通過提供行動情報和分析，在我們的取證工具和數據共享的支持下，支持當地執法部門，幫助挫敗這一與非洲各地當局協調的重大犯罪行動。”

這種合作正日益成為常態，幣安調查團隊補充說，加密貨幣交易所現在是執法機構在國際打擊犯罪中的“主要盟友之一”。

“去年，我們響應了近6.5萬份執法請求，為來自世界各地的1.48萬多名註冊官員提供了服務，”該發言人表示。 “我們的團隊還舉辦了100場執法培訓課程。”

非洲的加密貨幣犯罪

這種合作的增長表明加密貨幣在非洲犯罪和恐怖主義融資中的作用日益增強，國際刑警組織也對此表示肯定。

“隨著加密貨幣的普及，加密貨幣引發的金融犯罪也隨之增加：特別是國際刑警組織2025年非洲網絡威脅評估報告國際刑警組織專家在接受采訪時表示，“三分之二的非洲成員國表示，網絡犯罪在所有犯罪中佔比“中高”，這是一個重要的統計數據，因為在西非和東非，網絡犯罪約佔所有已報告犯罪的 30%”。解密.

專家指出，尼日利亞的加密貨幣相關欺詐行為正在顯著增加，解密此前報導關於該國經濟、金融和金融犯罪委員會主席如何指責“腐敗”政客以加密貨幣形式隱藏非法財富。

“鑑於獲取加密貨幣的門檻降低，犯罪分子越來越能夠採用更複雜的技術，利用加密貨幣進行其他犯罪活動，”專家補充道，並指出穩定幣和硬幣混合器混淆勒索軟件和敲詐勒索案件中的資金流向。

國際刑警組織的專家更籠統地解釋說，雖然網絡犯罪分子“越來越多地”使用加密貨幣，但這並不意味著它是大多數網絡犯罪的主要支付或結算形式。

他指出，國際刑警組織的《非洲網絡威脅評估報告》強調，“許多案件，特別是商業電子郵件洩露案件，通常涉及傳統的銀行轉賬或法定貨幣系統，而詐騙可能會利用禮品卡系統。”