澳大利亞內政部長宣布將擁有全面權力遏制加密貨幣 ATM

澳大利亞內政部長托尼·伯克週三宣布了嚴厲打擊加密貨幣 ATM 的新規定，稱這些機器是與洗錢、詐騙和剝削兒童有關的“高風險產品”。

該聲明是更廣泛的行動的一部分賦予新權力打擊洗錢、恐怖主義融資和犯罪風險。

“六年前，澳大利亞有23個這樣的機構。三年前，澳大利亞有200個。現在，我們有2000個。它發展迅速，”伯克在堪培拉國家新聞俱樂部發表講話時表示。 ABC新聞.

內政部長表示，用現金購買加密貨幣很難追踪，澳大利亞交易報告與分析中心 (AUSTRAC) 將加密貨幣 ATM 與洗錢、詐騙、欺詐、非法物質和剝削兒童聯繫起來。

他說：“當他們觀察那些將最多錢投入加密 ATM 的頂級用戶時，發現 85% 的資金都涉及詐騙或錢騾。”

這一聲明標誌著監管部門對該行業施加的壓力不斷加大，當局稱該行業發展不受控制，助長了金融犯罪。

伯克表示，正在起草一項立法，賦予澳大利亞交易報告與分析中心限製或禁止“高風險產品”的權力，包括加密 ATM，預計部長將在未來幾個月內將該法案提交議會。

該部長拒絕透露澳大利亞交易報告與分析中心是否會徹底禁止這些機器，並表示此類聲明可能會導致“法律挑戰”。

伯克補充道：“我將通過立法賦予澳大利亞交易報告與分析中心對此作出決定的權力。”

風險視角

墨爾本 Web3 教育公司 uCubed 的創始董事詹姆斯·沃爾普 (James VolPE) 告訴 Decrypt：“與銀行、賭場或匯款服務等其他成熟渠道相比，我認為加密 ATM 不會帶來重大風險（尤其是大多數加密 ATM 已經需要一定程度的 KYC 驗證）。”

他表示，儘管 ATM 並非“最突出的金融犯罪風險源之一”，但 ATM 仍然值得關注，並補充說 AUSTRAC 似乎專注於“打擊犯罪濫用，而不是扼殺創新”。

今年 3 月，AUSTRAC 將加密貨幣 ATM 運營商列入黑名單，監管打擊力度開始加大。 “已通知”2023 年底成立的一個特別工作組發現了與這些機器相關的“令人擔憂的趨勢和可疑活動指標”。

截至 6 月，該機構已拒絕為加密 ATM 運營商 HARro's Empires 續簽註冊，並且施加交易上限5,000 美元，同時加強整個行業的客戶盡職調查要求。

沃爾普表示，AUSTRAC、執法部門和 ATM 提供商之間還有“更智能的合作”的空間。

他建議自動化系統可以“監控交易模式並僅標記高風險或可疑活動以供進一步審查”，這將實現“有針對性的執法，同時維護用戶的隱私權”。