印度嚴厲打擊加密貨幣：400多名富豪交易員因逃稅4200萬美元接受調查
據稱，超過 400 名富有的交易員在幣安上隱藏了他們的數字資產，並且沒有繳納強制性的加密稅。
這些交易員未能申報約 4200 萬美元（35 億盧比）的加密貨幣稅
印度對所有加密貨幣收益徵收 30% 的統一稅，並額外徵收 1% 的 TDA
印度稅務部門已針對400多名富有的交易員展開調查。 據《經濟時報》報導，這些人涉嫌將其數字資產隱藏在幣安平台上，並未能繳納強制性的加密貨幣稅。
印度的加密貨幣逃稅行為
調查針對超過400名高淨值交易員此舉標誌著印度針對加密貨幣逃稅行為採取了最嚴厲的執法行動之一。 這些交易員涉嫌在2022-23年度至2024-25年度期間利用幣安的點對點 (P2P) 功能逃避KYC和稅務申報，從而逃稅。
這些交易員未申報約4200萬美元（35億盧比）的加密貨幣稅。 為了防止他們造成進一步損失，各城市稅務部門已被要求在2025年10月17日之前提交調查結果更新。 此次調查主要集中在古吉拉特邦、馬哈拉施特拉邦和德里，調查未申報的加密貨幣稅收益。
幣安在2023年因違反《洗錢法》而被印度封禁後，就已在印度陷入困境。 2024年下半年，在支付了225萬美元的罰款並在金融情報部門（FIU）註冊後，幣安恢復運營。
印度的加密稅
印度擁有最艱難的加密稅收框架世界上最高的。 它對所有加密貨幣收益徵收30%的統一稅，並對超過10,000盧比的轉賬額外徵收1%的TDA。 對於高收入個人，還徵收附加費和4%的附加稅，使稅率達到約42.7%。
根據 穆德雷克斯，該部門對未繳納的加密稅每月收取 1% 的利息，並處以額外罰款。 對於未提交納稅申報表的納稅人，還處以 1,000 至 5,000 盧比的罰款。 情節嚴重的案件將受到《黑錢法》的處罰，該法案將處以約相當於稅額 300% 的罰款，並追究刑事責任。
儘管知道這一點，這些交易員仍然希望逃避資產徵稅。 與此同時，幣安正在利用其數據協助政府追踪這400名涉嫌交易的交易員。
