土耳其準備新法案賦予馬薩克更多加密貨幣和銀行業務權力

• 土耳其準備賦予馬薩克對銀行、加密貨幣和移動平台的新權力
• 擬議法案包括凍結賬戶和阻止移動銀行服務
• 此舉有望幫助土耳其達到全球反洗錢標準

打擊非法交易的新法案

據消息人士透露，土耳其當局正在準備立法，賦予金融犯罪調查局（Masak）擴大打擊非法金融活動的權力。 彭博社.

根據該提議，馬薩克將獲得以下權力：

• 設置交易限額跨平台
• 阻止手機銀行服務與犯罪有關
• 加密貨幣地址黑名單與非法活動有關

該計劃專門針對所謂的“租賃”賬戶——這是一種犯罪分子向用戶付費以獲取其金融賬戶訪問權限以進行投注或欺詐交易的計劃。

該法案將被納入土耳其第11個司法方案，預計將於新立法年度提交議會。 議員們仍有可能在審查期間修改或否決其中的條款。

加強監管為何重要

彭博社指出，Masak 已經收集和分析可疑交易數據，將案件提交給檢察官，並協調土耳其遵守（反洗錢）標準.

新措施旨在幫助土耳其滿足——一個全球性的洗錢和恐怖主義融資監管機構。 如果該法案獲得批准，不僅將加強國內監管，還將提升土耳其在全球金融市場的地位，讓國際合作夥伴和投資者安心。

此前，政府已採取多項舉措。據當地媒體報導，作為更廣泛的反洗錢戰略的一部分，土耳其已經收緊了加密貨幣提取規則。