涉嫌詐騙者從投資者手中籌集 1.12 億美元後進行龐氏騙局式支付

美国证券交易委员会（SECï¼‰èµ·è¯‰ä¸‰åä¸ªäººï¼ŒæŒ‡æŽ§ä»–ä»¬è¿ ›è¡ Œæ¬ºè¯ˆæ€§è¯åˆ¸å‘è¡ Œã€æ»¥ç”¨æŠ•èµ„者资金和参与庞氏骗局。

美国证券交易委员会在一份声明中宣布提起诉讼针对 Retail Ecommerce Ventures LLC (REV) 联合创始人 Taino LoPEz 和 Alexander Mehr ä»¥åŠè¯¥å…¬å¸çš„é¦–å¸­è¿ è¥å®˜ Maya Burkenroad。

REV 的主要业务 æ˜¯æ”¶è´­é‚£äº›ç»è¥ä¸å–„ã€ä½†æ‹¥æœ‰çŸ¥åå“ç‰Œçš„é›¶å”®å…¬å¸ï¼Œå¹¶å°†å…¶è½¬åž‹ä¸ºçº¯ç”µå•†ä¼ä¸šã€‚ä¹‹åŽï¼Œè¯¥å…¬å¸å°†ä½œä¸ºè¿ ™äº›é›¶å”®å“ç‰Œçš„控股 公司和管 理者。

美国证券交易委员会抱怨指控称，从 2020 å¹´ 4 月到 2022 å¹´ 11 月，被告筹集了约 1.12 亿 ç¾Žå…ƒé€šè¿ ‡æ¬ºè¯ˆæ€§åœ°æä¾›å’Œå‡ºå”®ç”±å…«å®¶ REV 投资组合公司，分别是 Brahms、Dress Barn、Franklin Mint、Linens ‘NThings、Modell’s Sporting Goods Online、Pier 1 Imports、RadioShack 和 Stein Mart。

è¢«å‘Šä»¥æ— æ‹…ä¿ ç¥¨æ®çš„形式出售证券，承 诺高达 25% 的年化回报率和股 权（会员单位），每月优先股 息高达 2.083%，据称是为了筹集资金收购 REV é›¶å”®å“ç‰Œçš„å‰èº«å¹¶ç­¹é›†é¢å¤–çš„è¿ è¥èµ„本。

ç¾Žå›½è¯åˆ¸äº¤æ˜“å§”å‘˜ä¼šè¡ ¨ç¤ºï¼Œè¿ ™äº›å‘è¡ Œå¯¹è¯¥å…¬å¸å•†ä¸šæ¨¡ å¼å’Œé›¶å”®å“ç‰Œçš„æˆåŠŸå’Œç›ˆåˆ©èƒ½åŠ›ä»¥åŠæŠ•èµ„è€…æŠ•èµ„çš„å®‰å…¨æ€§æä¾›äº†é‡å¤§é”™è¯¯é™ˆè¿ °ã€‚

阅读投诉，

â€œä¸Žè¿ ™äº›è¡ ¨è¿ °ç›¸åï¼Œè™½ç„¶ä¸€äº› REV 零售品牌创造了收入，但没 有一个产生任何利润。”

ç¾Žå›½è¯åˆ¸äº¤æ˜“å§”å‘˜ä¼šè¡ ¨ç¤ºï¼Œåˆ†é…ç»™æŠ•èµ„者的回报中至少有 590 万美元实际上是由其他投资者资助的庞氏骗局式支付。

“为了维持成功的商业形象 ，被告开始实施庞氏骗局，利用新投资者的资金或其他 REV 零售品牌的投资者资金向现有投资者支付承 诺的回报。”

证券监管 æœºæž„è¿ ˜è¡ ¨ç¤ºï¼Œè¢«å‘ŠæŒªç”¨äº†çº¦ 1610 万美元的投资者资金，供洛佩兹和梅尔个人使 用。

生成的图像：旅途中