報告稱俄羅斯公司利用加密貨幣轉移數十億美元以繞過制裁
俄羅斯公司利用加密貨幣轉移數十億美元以繞過西方制裁
伊蘭·肖爾的 A7 集團在這些行動中發揮了核心作用。
資金還被用於支持對摩爾多瓦的政治干預。
區塊鏈公司最近的一份報告橢圓形揭示了俄羅斯國家相關網絡如何使用加密貨幣來逃避西方制裁併繼續交易。
加密貨幣被用於跨境資金轉移、交易結算，甚至資助政治活動。 這幫助受制裁的團體繼續運作，但仍然留下了數字痕跡。
請繼續閱讀以了解發生了什麼。
加密貨幣有助於繞過制裁併影響選舉
EllIPtic 審查的洩露文件揭示了逃亡的摩爾多瓦政客兼商人伊蘭·肖爾（Ilan Shor）的情況。 肖爾在遭遇 10 億美元銀行詐騙後逃離摩爾多瓦，並於 2024 年在俄羅斯創建了 A7 集團。 該集團的目標是幫助企業繞過制裁併跨境轉移資金。
A7集團近一半的股份由俄羅斯國有銀行工業銀行（PSB）所有，該銀行因向俄羅斯軍方提供資金、幫助其逃避西方制裁以及與摩爾多瓦賄選有關而受到製裁。 A7集團本身已於2025年8月被列入美國製裁名單。
9 月份，肖爾表示，A7 在 10 個月內跨境轉移了 890 億美元，其中超過一半涉及亞洲國家。
A7 如何使用加密貨幣
A7 使用現金、本票和加密貨幣混合的方式轉移資金。
Shor 的公司嚴重依賴加密貨幣，尤其是 Tether 的 USDT。 聊天記錄顯示，員工們討論了數百萬 USDT 的轉賬。 由於區塊鏈交易透明，這些細節有助於追踪 A7 的加密錢包。
自2024年初以來，A7錢包已收到至少80億美元的資金，但由於可能還有更多錢包信息未知，實際總額可能更高。 Shor的加密基礎設施很可能在2025年8月進行了更新，以應對此次數據洩露以及加密密鑰的潛在丟失。
Shor 的盧布穩定幣
與波動性較大的盧布相比，俄羅斯用戶更傾向於使用 Tether 的 USDT 來尋求穩定性並規避制裁。 然而，2025 年 3 月，美國關閉了 Garantex 交易所，凍結了 2600 萬美元，USDT 的中心化也成了一個問題。
作為回應，A7集團創建了盧布支持的穩定幣A7A5。 該穩定幣由吉爾吉斯斯坦公司Old Vector LLC發行，並以1:1的比例由PSB中的盧布存款支持。 值得注意的是，迄今為止A7A5所有交易的總價值已達680億美元。 PSB、Old Vector和A7A5已成為A7集團打破制裁的關鍵組成部分。
A7 團隊已向交易所發送了價值 20 億美元的 USDT 來交易 A7A5，並推動其盧布支持的穩定幣的採用。
加密貨幣資助的政治干預
加密貨幣也被用於資助摩爾多瓦的政治干預。 聊天記錄顯示，一些應用程序曾向政治活動家支付報酬，並於2025年8月因非法賄賂選民而被警方舉報；此外，還有用於政治民意調查的“Callcenter”。
這些行動的付款都是以 USDT 支付的，這使得這些行動能夠在受到製裁的情況下繼續進行。
Shor 的團隊還創建了一個 Telegram 機器人，用於向經過驗證的用戶發送 Toncoin 加密貨幣。 Toncoin 已集成到 Telegram 中，方便用戶之間直接轉賬。
