加密貨幣帶來祝福？ CFTC揭露680萬美元欺詐案
美國商品期貨交易委員會（CFTC）對田納西州夫婦邁克爾·格里菲斯和阿曼達·格里菲斯判處680萬美元的罰款。 格里菲斯夫婦通過一個基於加密貨幣的欺詐性商品池，詐騙了至少145人。 美國田納西州中區聯邦地區法院判決格里菲斯夫婦向受害者支付5,528,121美元的賠償金，並支付1,355,232美元的民事罰款，總計超過680萬美元。 這對夫婦是田納西州克拉克斯維爾的房地產經紀人，他們以“加密貨幣祝福”（Blessings Thru Crypto）的名義實施詐騙，謊稱資金將在虛假的海外交易所Apex交易平台上交易，從而向投資者騙取了超過650萬美元。 投資者被告知，交易將由一位名為“溫迪教練”（Coach Wendy）的人士指導，此人的身份目前尚不清楚。 該資金池中有超過 400 萬美元的資金被發送到欺詐平台並通過離岸賬戶分散，其餘資金則用於個人開支，包括償還債務和消費購買。
該同意令永久禁止格里菲斯夫婦在美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 註冊或參與受《商品交易法》管轄的交易活動。 CFTC 零售欺詐和一般執法工作組代理負責人查爾斯·馬文 (ChARles Marvine) 強調此案具有警示作用：“如果一個投資機會看起來好得令人難以置信，那麼對你和你帶來的人來說，它幾乎肯定是假的。” 該裁決解決了 CFTC 於 2023 年 7 月提起的一項執法訴訟，該訴訟突顯了格里菲斯夫婦利用房地產界的個人和職業關係來獲取信任並挪用資金。
CFTC 重申了對未註冊商品基金的警告，敦促投資者在投入資金前通過 NFA BASIC 數據庫驗證註冊情況。 該機構指出，詐騙者經常利用信任和個人關係將資金轉移到欺詐平台或用於個人用途。 格里菲斯夫婦的案例凸顯了不受監管的騙局的風險，尤其是在數字資產市場，受害者面臨巨大的財務損失。 CFTC 還強調了其舉報人計劃，該計劃將向舉報不當行為的個人獎勵其所收罰款的 10% 至 30%。
此次執法行動與打擊商品池欺詐的更廣泛監管舉措相一致。 在一宗相關案件中，CFTC對總部位於芝加哥的LJM Partners及其高管處以超過600萬美元的罰款，原因是其在風險管理實踐方面誤導投資者。 這些行動反映出對欺詐行為的監管力度有所加強，但CFTC強調，個人盡職調查仍然至關重要。
格里菲斯夫婦的騙局是加密貨幣相關欺詐日益猖獗趨勢的一部分。 美國當局報告稱，2022年至2023年，加密貨幣相關損失增長了45%，達到56億美元。 美國商品期貨交易委員會（CFTC）和聯邦調查局（FBI）已合作調查涉及海外犯罪者的案件，這些犯罪者經常使用虛假投資平台盜取資金。 隨著監管機構加大追回資產和處罰犯罪者的力度，CFTC重申，受害者應警惕“好得令人難以置信的”承諾，並核實任何投資機會的合法性。
來源：[1] 美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 裁定田納西州一對夫婦因商品池欺詐案獲賠 550 多萬美元 (https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/9133-25) [2] 美國田納西州一對夫婦因商品池欺詐案被罰款 700 萬美元 (https://phemex.com/news/article/tennessee-couple-fined-7m-for-commodity-pool-fraud-21790) [3] 美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 裁定對“Blessings Thru Crypto”欺詐案處以 680 萬美元罰款 (https://financefeeds.com/cftc-secures-6-8-million-judgment-against-blessings-thru-crypto-fraud/) [4] 這對夫婦因加密貨幣欺詐案被勒令支付近 700 萬美元（https://cryptonews.com/news/tennessee-couple-ordered-to-pay-almost-7-million-in/）[5] 美國查獲涉嫌“加密信心計劃”逾 600 萬美元收益（https://www.justice.gov/usao-dc/pr/UNIted-states-seizes-more-6-million-alleged-proceeds-crypto-confidence-scheme）[6] 美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 在 LJM 商品池欺詐案中獲得法院判罰，罰款逾 600 萬美元（https://www.brokersview.com/news/cftc-secures-over-6-million-in-courtordered-penalties-in-ljm-commodity-pool-fraud-case-263739）
