加拿大因反洗錢違規對庫幣處以創紀錄的 1400 萬美元罰款

加拿大金融交易和報告分析中心（FINTRAC）宣布週四，他因三項違規行為而受到處罰。

FINTRAC 開出的最高額罰款

這家總部位於塞舌爾的公司並未註冊為外國貨幣服務公司，據稱在2021年至2024年期間未報告近3000筆超過10000加元的大額虛擬貨幣交易。 FINTRAC聲稱，庫幣未能提交33份可疑交易報告。 FINTRAC將這些違規行為列為“嚴重”至“非常嚴重”，並表示此類漏洞削弱了對洗錢和恐怖主義融資的防禦能力。

加拿大也加強了對支付服務提供商的監管。 9月8日，《零售支付活動法》的關鍵條款生效將錢包和穩定幣運營商置於加拿大銀行的監管之下，並為資金和風險控制提供新的保障措施。 加拿大銀行概述實施里程碑和描述註冊框架。

FINTRAC 主任兼首席執行官 SARah Paquet 表示，該制度的存在是為了保護“加拿大人的安全和加拿大經濟的安全”，並補充說，當公司未能履行義務時，該機構將採取行動。

KuCoin 的吸引力和全球背景

KuCoin 說該公司已向加拿大聯邦法院提起上訴，稱罰款“過高且具有懲罰性”，同時對其作為外匯貨幣服務企業的分類提出異議。

庫幣一直致力於與全球監管機構進行建設性合作。 我們從實體和程序角度均不認同該裁決，並已通過法律途徑向加拿大聯邦法院提起上訴，以確保庫幣獲得公平的結果。 我們將一如既往地致力於透明運營並遵守所有適用法律。
—— kucoin，來自十

這並不是庫幣第一次遭遇監管衝突。 今年 1 月，該交易所認罪該公司因在美國經營無牌匯款業務而被判處近3億美元罰款。 其聯合創始人甘純（Chun Gan）和唐柯（Ke Tang）根據該和解協議辭職。

加拿大執法力度也加大了。 加拿大皇家騎警破獲了TradeOgre，創下了歷史記錄。 9月18日，沒收來自另一家未註冊交易所的5600萬加元。 日本也一樣禁止KuCoin等5家平台無需註冊即可運營。

同一天，加拿大銀行敦促渥太華準備接受金融行動特別工作組 11 月的審計，同時以系統性風險為由修改聯邦穩定幣規則。

儘管面臨壓力，KuCoin仍在繼續擴張。 泰國財政部已選擇該交易所幫助啟動一項價值 1.53 億美元的代幣化債券計劃，通過區塊鏈向散戶投資者開放主權債務。