FTX Trust 瞄準 Genesis，發起 11.5 億美元欺詐追回戰
FTX 恢復信託已向 Genesis Digital Assets 提起 11.5 億美元的訴訟，
比特幣一家礦業公司，指控前首席執行官 Sam Bankman-Fried 策劃了 FTX 客戶資金的欺詐性轉移。 該訴狀已提交給美國特拉華州破產法院，指控 Bankman-Fried 的對沖基金 Alameda Research 在 2021 年 8 月至 2022 年 4 月期間，使用挪用的 FTX 資金以虛高的價格購買了 Genesis Digital 的股票。 該信託辯稱，這些交易使 Bankman-Fried 和 Genesis 聯合創始人 Rashit Makhat 和 Marco Krohn 中飽私囊，他們在 2022 年 2 月的股票出售中分別獲得了 4.7 億美元和 8090 萬美元。 FTX Trust 起訴 Genesis Digital，要求其追回 11.5 億美元，理由是涉嫌......[1].該訴訟概述了資金的系統性挪用，Alameda 在四輪投資中投資了 11.5 億美元：2021 年 8 月 1 億美元，2022 年 1 月 5.5 億美元，2022 年 2 月 2.5 億美元，2022 年 4 月 2.5 億美元。 該信託聲稱，這些投資“價格過高”，對 FTX 的破產財產幾乎沒有任何價值。 文件中引用的內部通訊稱，這些估值“瘋狂且不符合市場預期”，而同期的風險——包括哈薩克斯坦的能源短缺和美國數據中心的欠發達——也引發了人們對 Genesis 運營可行性的質疑。 FTX Trust 起訴 Genesis Digital，索賠 11.5 億美元[2].
該信託的法律訴求基於聯邦破產法和特拉華州《統一欺詐轉移法》，指控該公司存在實際欺詐和推定欺詐。 訴狀強調，Genesis是一家與政治相關的哈薩克斯坦礦商，在努爾蘇丹·納扎爾巴耶夫執政期間享受了優厚待遇，包括獲得低成本能源。 然而，到2021年底，哈薩克斯坦的電網因礦商湧入、新稅徵收和社會動盪而面臨壓力，損害了該公司的長期前景。 儘管存在這些風險，Bankman-Fried仍繼續進行投資，無視未經審計的財務狀況和洗錢問題等危險信號。 FTX Trust 起訴加密貨幣挖礦公司 Genesis Digital，索賠金額達 11.5 億美元[3].
此次訴訟是FTX信託更廣泛的資產追回行動的一部分，該行動已向債權人分配了62億美元。 此前的分配包括2025年2月的12億美元、2025年5月的50億美元，以及計劃於2025年9月30日額外分配的16億美元。 Genesis的訴訟使該信託的行動更加複雜，因為它試圖從一家將其挖礦業務擴展到500兆瓦、遍布全球20個數據中心的公司收回資金。 該信託還聲稱，Genesis的美國子公司，包括Dog House TX-1和White Deer LLC等實體，作為母公司的“另一個身份”運營，這可能會使整個公司架構面臨欺詐性轉讓法規下的索賠。 FTX Trust 就 11.5 億美元轉賬起訴 Genesis Digital[4].
此案凸顯了 FTX 倒閉的持續影響。 Bankman-Fried 因欺詐和共謀罪被判處 25 年監禁，並在 FTX 於 2022 年 11 月破產前幾天辭去了 Genesis 董事會的職務。 該信託此前已與數字貨幣集團 (Digital Currency Group) 的子公司 Genesis Global 達成 1.75 億美元的和解協議，但目前的訴訟目標是直接向 Genesis Digital 轉賬。 Bankman-Fried 上訴的口頭辯論定於 2025 年 11 月 4 日舉行，由於債權人正在跨多個司法管轄區和公司實體尋求追償，訴訟形勢依然撲朔迷離。 FTX Trust 向比特幣礦工提起 11.5 億美元訴訟……[5].
