福建涵江法院審結一起涉 USDT 非法洗錢案，涉案流水超 133 億元
深潮 TechFlow 消息，9 月 5 日，據莆田網報導，福建涵江區人民法院近日審結一起重大虛擬貨幣相關犯罪案件。 犯罪團伙利用穩定幣 USDT 搭建地下外匯交易網絡，通過境外即時通訊軟件招攬客戶，非法兌換人民幣與外幣，涉案銀行賬戶流水超 133 億元，經查實非法外匯交易金額達 2562 萬元。
該團伙在福建省多地提取現金超 4.78 億元用於購買 USDT，並將資金轉移至上游犯罪錢包進行跨境資金"洗白"。 法院最終以非法經營罪、幫助信息網絡犯罪活動罪，判處嚴某某等 15 名被告人 8 個月至 3 年不等有期徒刑，並處罰金。
前一篇
<<
幣安 Alpha：Boost (BOOST) 空投申領門檻為 220 Alpha 積分，先到先得
>>
后一篇
<<
Strategy 已滿足入選標普 500 指數的盈利要求，若被納入或將帶來160億美元流動性
>>
