美國科羅拉多州註冊公司 Xinbi 涉嫌 80 億美元加密貨幣非法交易
深潮 TechFlow 消息，5 月 14 日，據 Cointelegraph 報導，一家在科羅拉多州註冊的公司被發現與一個中文非法交易市場有關聯，該市場主要為東南亞詐騙者提供服務。 這個名為 Xinbi Guarantee 的平台已接收約 84 億美元的交易，主要以 USDT 穩定幣形式進行。
據報導成，該平台通過 TELegram 運營，為超過 23.3 萬用戶提供洗錢服務、技術設備、個人數據和虛假證件等。 Elliptic 稱，僅 2024 年第四季度就有超過 10 億美元的交易量，且有證據表明該平台與朝鮮黑客的資金洗錢活動有關。
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