加密貨幣如何因應黑灰產技術濫用難題？

撰文：Andy Greenberg，《連線》雜誌

編譯：Saoirse，Foresight News

加密貨幣憑藉低門檻、跨國界、低監管的稱號，長期任何人都向全球貨幣支付價值。 而如今，這種「任何費用」前所未有地開始包括人—— 被販賣的受害者被迫進入詐騙園區，或捲入規模化性交易，在加密貨幣交易中被公然買賣，施暴者卻往往能逍遙法外。

加密追蹤公司 Chainalysis 在近期發布的最新研究中指出，2025 年由加密貨幣支持的人口販賣交易出現爆發式增長。 這類犯罪主要包括被困在東南亞各類園區、被迫從事網路詐騙的勞工，以及性販賣賣淫集團。

研究人員透過區塊鏈追蹤犯罪集團使用的加密貨幣後發現，用於人口販賣的加密交易年增至少 85%。 Chainalysis 表示，這類交易總額如今每年至少達到數億美元。 但公司拒絕給出精確數字，因為其計算仍屬保守估計，真實規模很可能更高。

Chainalysis 分析師 Tom McLouth 說：「這是工業化剝削的延續。無國界、低手續費的支付方式，讓人口販賣得以更快地規模化擴張。」

這些人口販運 大量貼文出現在 Telegram 的「擔保」黑市頻道，例如「新幣擔保」和近期關閉的「馬鈴薯擔保」。 這些頻道提供加密貨幣託管服務，防止交易雙方受騙，同時也成為龐大的洗錢中心。

分析師透過這些廣告、執法資訊及合作機構資料，成功追蹤相關交易。 這些交易幾乎全部使用穩定幣—— 與美元掛鉤、避免價格波動的加密貨幣，如 USDT 和 USDC。 人口販賣的大量利潤最終回流到這些 Telegram 擔保市場，形成價值數十億美元的洗錢網。

在緬甸、柬埔寨、寮國境內，以虛假工作誘騙南亞、非洲勞工的詐騙園區已形成暴利產業，每年收入數百億美元，超過任何其他網路犯罪。 人權組織估計，數十萬勞工被困其中。

但 Chainalysis 指出，可統計的成長大部分來自性販賣。

研究人員在 Telegram 上發現大量詳細的中文廣告，提供按小時、長期甚至跨國運送的性服務，目的地包括澳門、台灣、香港等地。 部分廣告甚至公然提及疑似未成年人，如「蘿莉」「真正高中生」。

交易數據顯示，資金流向的是控制大量女性與未成年人的組織，而非獨立性工作者：

• 62% 的常規性交易金額在 1000–10000 美元；

「我們說的不是控制三、五個人的皮條客，」McLouth 說，「而是數百名受害者的規模。」

儘管加密貨幣可能助長了性販運鏈 「這讓我們得以窺見人類最古老的犯罪之一，如今變得清晰可見。」McLouth 表示。

在人口販賣的詐騙園區鏈中，Chainalysis 還發現，在詐騙園區人口販賣中，Telegram 上明碼標價「介紹勞工」：每人 8888 至 22000 美元。

「七號園區強勢入市，歡迎各位中介比價諮詢。」一則在 Telegram 上為柬埔寨某園區招募中文工作人員的中文消息翻譯後如是寫道。 「要求會打字、身體健康、普通話標準、無虛假材料、無精神疾病…… 園區直招，公司現場面試，薪資即刻結算。」

據去年一名從詐騙園區內部聯繫《連線》雜誌的舉報人透露，被販賣的工人通常會被園區每天工作 15，被迫到 16 護照 個小時，透過文字類詐騙訊息針對西方受害者實施詐騙。 有些人陷入債務奴役，有些人則直接被囚禁在有圍牆的園區內，一旦違反規定或未完成詐騙指標，就會遭到毆打和電擊。

這是 Telegram 上一則提供性服務的中文帖子，其中詳細描述了相關人員的身材信息與提供的性服務。 圖片由 Chainalysis 提供

加州聖克拉拉縣前檢察官 Erin West 指出，在由加密貨幣支撐的人口販賣行業中，無論是性剝削還是詐騙園區，都存在兩個共同特徵：以 Telegram 作為交易平台，以穩定工具 根據其他報道幣，尤其是其他報道幣，尤其是作為穩定工具。 Erin West 目前負責一個名為「三葉草行動」的反詐騙組織。 她表示，這兩家公司本可以採取更多措施，避免為人口販賣提供便利：Telegram 可以封鎖相關帳號，而與比特幣不同、屬於中心化貨幣的 Tether 則可以查封或凍結其資產。 但她認為，兩家公司都在縱容這些犯罪活動繼續使用其平台工具。 。 style="text-align: start;">《連線》雜誌就其在人口販賣活動中扮演的角色聯繫 Tether 後，對方在聲明中表示：「我方以最強烈的措辭譴責人口販賣、強迫勞動與性剝削行為，對於濫用 USDT 及相關技術協助此類犯罪的行為，我方持零容忍政策。 多起案件中展開合作，凍結了價值約 40 億美元的 Tether，並重新發行近 10 億美元用於資產追回與受害者賠償。 Tether 也表示，與多個聯合國相關計畫合作並提供資金支持，這些計畫專注於打擊人口販賣與詐騙活動。

“必須區分對金融工具的犯罪濫用與工具本身。”Tether 的聲明中寫道，“穩定幣和所有廣泛使用的金融工具一樣，可能被不法分子利用。但公共區塊鏈為執法部門提供了一定程度的透明度和可追溯性，這在以現金為主的主要銷售方式中仍是此類的交易”。 style="text-align: start;">《連線》聯繫 Telegram 時，該公司在聲明中回應：「Telegram 服務條款明確禁止人口販賣、洗錢等犯罪活動，一經發現，我們會立即刪除相關內容。」公司還提及了平台審核統計數據頁面，以及去年 5 月封鎖「新幣擔保」和規模更大的黑幣擔保」和規模。 （事實上，在隨後的幾個月裡，這兩個黑市都捲土重來：新幣擔保重新搭建了 Telegram 頻道，匯安擔保則更名為土豆擔保。）

Telegram 的聲明說道，“除接收用戶和非政府組織的舉報外，Telegram 擁有一支龐大的審核平台，每天監控數百萬條。 style="text-align: start;">而加密貨幣追蹤公司 TRM Labs 近期指出，新幣擔保似乎已意識到自身可能面臨 Telegram 更長期封鎖的風險，已將部分業務轉移至另一款名為 SafeW 的即時通訊軟體，但核心業務仍在 Telegram 上運行。

Chainalysis 的人口販賣相關研究也涉及加密貨幣在兒童性虐待材料交易中的使用。 這類交易在加密貨幣總交易中佔比小得多，但其對未成年受害者的傷害無法用金錢衡量。 Chainalysis 發現，約半數兒童性虐待材料交易金額低於 100 美元，這凸顯出此類材料 —— 包括人工智慧生成的內容 —— 已變得極為廉價且易得。 更令人不安的是，一些來自「虐心」等施虐類網路社群的兒童性虐待內容正越來越多地出現在商業交易平台上，透過加密貨幣進行售賣，這些社群通常透過性勒索手段逼迫未成年人拍攝露骨影片。

Chainalysis 發現，與報告中記錄的其他性販賣和詐騙園區人口販賣不同，此類兒童性虐待材料交易仍主要以比特幣進行，儘管相關交易平台如今大多使用門羅幣 —— 一種追踪難度極高的“隱私貨幣”—— 來清洗收益。

與 Chainalysis 有研究合作的英國反兒童性虐待非營利組織互聯網觀察基金會表示，自五年前開始追蹤相關加密貨幣市場以來，使用加密貨幣交易兒童性虐待材料的行為持續上升。 儘管比特幣具有可追溯性，但其跨境支付特性讓業者可以在其他國家 —— 通常是美國 —— 託管相關內容，這大大增加了執法難度。 「操作簡單，而且跨國。」一個因工作敏感要求匿名的網路觀察基金會分析師表示，「你可以身處世界一端，卻在另一端運作這些服務。」

Chainalysis 認為，儘管加密貨幣助長人口販賣的現象令人擔憂，但它也為執法部門打擊該行業提供了契機。 Chainalysis 的 McLouth 表示，可重點打擊的弱點包括販賣者所使用的中心化穩定幣系統，以及在 Telegram 上運作、為這些剝削產業提供套現管道的數十億美元擔保市場。

「這些都是執法部門進行打擊的絕佳切入點。」McLouth 說，「但他們必須加快行動，投入更多資源去摸清整個運作模式，因為犯罪手段還在不斷演變。」