界面：陳志迄今對國內 12 家企業有過投資，4 家公司已註銷，1 家已被吊銷

深潮 TechFLOW 消息，10 月 25 日，據界面新聞報導，被美國司法部門指控為“跨國網絡詐騙帝國幕後主使”的陳志迄今對國內12家企業有過投資，其中有4家公司顯示“已註銷”，1家公司“已被吊銷”，而其投資份額及金額最大的一家公司為重慶曲速無限股權投資基金管理有限公司（曲速基金），目前仍處於存續狀態。 天眼查顯示，曲速基金成立於2015年，公司一期基金規模達5億元人民幣，為中國互聯網創業和企業提供資金支持，其註冊資本為5000萬元人民幣，陳志持股70%，截至目前曲速基金尚未進行更名。 重慶證監局表示，自2022年12月曲速基金被註銷私募資格後便多次督促其更改名字，也多次向外界做過相關風險的提醒。

此外，英美聯合指控前國內就對陳志團伙有過打擊行動：2020年北京市公安局曾成立5.27專案組對“柬埔寨太子集團特大跨境網絡賭博犯罪集團”立案偵查；2023年四川省旺蒼法院開庭審理了一起特大跨境開設網絡賭場案，其涉案人員袁某華被認定自2016年起與太子集團相關利益人合夥開設針對中國公民的網絡賭博公司，涉案金額超50億元。