司法部尋求追回 1200 萬美元 Tether

奧爾巴尼聯邦檢察官已提起民事沒收訴訟，尋求追回 Tether 的 1200 多萬美元USDT與投資欺詐計劃有關的穩定幣。

該投訴於上週五提交，針對的是錢包據司法部稱，欺詐性交易平台使用的信息以及受害者如何被引導到平台外存款的詳細信息陳述週二發布。

美國對涉及加密貨幣投資欺詐和洗錢的 1200 多萬美元資金提起沒收訴訟https://t.co/vJZgiumKg9

— 美國檢察官 NDNY (@NDNYneWs)2025年9月10日

美國代理檢察官薩科內 (Sarcone) 在一份聲明中表示，加密貨幣投資詐騙是“來自世界各地的騙子在我們後院欺騙美國人的最新手段”。

十名講普通話的受害者收到了未經請求的短信，隨後這些短信逐漸演變成關於投資機會的對話。 美國司法部援引聯邦調查局的調查結果稱，受害者隨後被引導至ShakepayEX網站，該網站的設計類似於一家合法的加拿大交易所。

一旦用戶存款，該平台就會通過收取費用和提出新要求來阻止提現，同時騙子還會繼續向受害者施壓，要求其匯入更多資金。 檢察官稱，損失總額超過1000萬美元。

民事沒收是“重要工具”

此案發生之際，美國當局越來越多地依賴民事沒收來攔截穩定幣網絡，展示了檢察官和發行人之間的協調，以便在資產流入更難追踪的渠道之前凍結資產。

6 月，司法部發起了針對2.25億美元USDT與所謂的“殺豬”騙局有關，稱這是同類案件中規模最大的與加密貨幣相關的查獲案件。

區塊鏈情報公司 TRM Labs 的全球政策主管 ARi Redbord 表示：“民事沒收已經成為加密貨幣調查中最重要的工具之一，因為它不僅可以擾亂非法活動，還可以讓檢察官真正將資金返還給受害者。”解密.

雷德博德解釋說，民事沒收的雙重功能已經成為“一個關鍵點”，監管機構不再只是考慮扣押資產，還要考慮對受害者的賠償。

他補充道：“我們看到越來越多的案件，檢察官與發行人和交易所合作，利用民事沒收行動迅速凍結資金並返還，即使在非合作司法管轄區逮捕行動很困難。”