美國司法部尋求向涉嫌 9700 萬美元石油和天然氣詐騙案的受害者返還數百萬加密貨幣

一名華盛頓州男子因涉嫌洗錢欺詐性石油和天然氣投資計劃的收益而被起訴，聯邦檢察官正在為受害者追回價值 710 萬美元的加密貨幣。

紐卡斯爾的杰弗裡·歐陽 (Geoffrey Auyeung) 面臨指控，他涉嫌合謀洗錢，當局稱這起詐騙案涉及 9,700 萬美元，該詐騙案承諾向投資者提供租賃休斯頓和鹿特丹油罐儲存設施的利潤。

據報導，受害者將錢匯給冒充託管代理的空殼公司，其中包括 Sea Forest International、APEx Oil and Gas Trading 等。

美國代理檢察官蒂爾·盧西·米勒 (Teal Luthy Miller) 在一份聲明中表示：“這起詐騙案的同謀者通過各種加密貨幣賬戶轉移了他們的不義之財，試圖洗白從受害者那裡偷來的錢。”陳述 週二。

檢察官指控這些資金通過美國銀行、外國賬戶和至少 19 個加密錢包轉移，其中一些與俄羅斯和尼日利亞的 IP 地址和交易所有關。

該案例凸顯了加密貨幣的使用日益增多，國際欺詐和洗錢網絡，尤其是那些在監管鬆散或對抗性司法管轄區內運營的網絡。

這也表明司法部越來越依賴區塊鏈追踪來追回與跨國金融犯罪相關的資產。

Immutable 增長主管兼《魔法錢，告訴解密“區塊鍊為每筆交易提供了不可篡改的記錄。”

盧納迪表示，這種透明度使得區塊鏈取證成為刑事調查中的有力資產。

他說：“利用 Chainalysis 等先進的情報工具，公司可以進行大規模的深入調查，並在整個數字資產領域高精度地追踪資金流向。”

司法部調查發現，Auyeung 控制著一個虛假公司網絡，用於分層交易和掩蓋資金來源，“所有這些行為的設計至少在一定程度上是為了隱瞞和掩蓋電信欺詐收益的性質、地點、來源、所有權和控制權，”檢察官在 2024 年的一份報告中寫道起訴書.

據稱，他通過 80 多個銀行賬戶和近 20 個加密錢包轉移受害者存款，最終將收益轉換為比特幣、以太坊、Tether 和 USD Coin。

多筆交易通過美國的銀行和交易所進行，包括 Gemini 和 Binance。 解密已聯繫兩家交易所徵求意見。

其他資金被追踪到與俄羅斯和尼日利亞 IP 地址相關的賬戶，其中一些資金進入了據稱為恐怖組織和受制裁實體洗錢的交易所。