反洗錢行動：新西蘭國際轉賬限額增至3000紐幣

新西蘭正準備對國際現金轉移實施新的限制，以加強打擊嚴重金融犯罪的力度。

司法部副部長 Nicole McKee說政府正在採取進一步措施改革國家的反洗錢和反恐融資（AML/CFT）制度。

其目的是防止犯罪分子濫用金融系統，同時為企業帶來更多的清晰度和一致性。

“內閣已同意提出一項法案，加強警方和監管機構的執法權力，打擊參與洗錢的人員。

它還將建立新的金融制裁監督制度，並啟動可持續徵稅，為反洗錢和反恐怖融資體系的改進提供資金。 ”

政府希望對國際匯款設置 5,000 新西蘭元（約合 3,000 美元）的上限。 該計劃還涉及防止犯罪分子利用加密貨幣轉移非法活動所得。

“將對國際現金轉移金額設定上限（每次轉移 5,000 美元），以降低犯罪組織將資金轉移到海外的能力。

我們還將通過禁止加密 ATM 機，使犯罪分子更難將現金轉換為加密貨幣等高風險資產。 ”

金融情報機構（FIU）同樣將被授權命令受《反洗錢/反恐怖融資法》約束的銀行和其他企業提供相關人員的相關信息。

自2019年以來，全球金融和監管格局發生了重大變化。 我們需要一個更智能、更靈活的反洗錢/反恐怖融資系統——一個既能打擊犯罪分子洗錢能力，又能使新西蘭企業高效運營、保持競爭力的系統。

生成的圖像：Midjourney