OKX 的“合規”混亂是否是更大全球問題的一部分？

• 由於賬戶凍結投訴大量湧入，OKX 首席執行官就“高誤報率”道歉。
• 一名用戶抱怨稱，儘管提交了關鍵文件，但他使用了 4 年的賬戶仍被鎖定。

由於用戶投訴賬戶凍結，OKX 加密貨幣交易所成為頭條新聞。

一位用戶抱怨說，他使用了四年的賬戶（持有 1.1 萬美元）在 6 月中旬被鎖定了。 他無法交易、存款或取款。

儘管與客戶支持進行了多次痛苦的溝通，問題仍未得到解決。

他補充說，儘管他提交了所需的個人數據（包括15年的工作經歷）以證明其收入來源，但尚未獲得訪問權限。

結果，他警告其他用戶放棄該交易所以避免糟糕且令人沮喪的體驗。

“無論您的OKX賬戶目前是否處於正常狀態，我都建議您提取資金。如果有一天您的賬戶被凍結，您是否願意承擔風險？”

OKX首席執行官澄清合規壓力

對此，OKX 首席執行官徐明星表示道歉，說明其嚴格的合規體系存在較高的“假陽性”問題。

“我們承認，在合規和風險控制操作過程中，信息收集過程中仍然存在誤報率高、用戶體驗不佳等問題。”

徐補充說，他們擁有一支由 600 名成員組成的全球合規和風險控制團隊，以幫助準確標記和清除惡意行為者。

他進一步指出，在受制裁地區使用 VPN 或 Tor 瀏覽器將會要求提供額外的個人數據。

不過，他補充說，即使是全球風險系統也容易出現“誤報”。 它們可以將無辜用戶標記為惡意用戶，並補充說他們正在努力優化這一流程。

今年 3 月，該公司的 DEX（去中心化交易所）OKX Web 3 錢包被錯誤地已標記因幫助黑客洗錢從 Bybit 交易所竊取的 15 億美元中的約 1 億美元。

作為一家在美國開展業務的全球加密貨幣交易所，OKX 面臨更嚴格的監管審查，尤其是反洗錢 (AML)。

2023 年，幣安交易所被處以43億美元罰款因違反反洗錢法規，甚至允許伊朗等受制裁的國家加入該平台。

因此，OKX 的嚴格控制流程是有道理的，但不應損害用戶體驗。 話雖如此，交易所排名衍生品交易量（190 億美元）方面，僅次於幣安，排名第二。

截至 6 月，OKX已報導處理價值 284 億美元的數字資產，總計 127,111比特幣[BTC]其中，120,804 BTC 屬於客戶，這意味著交易所擁有 6,307 BTC。