OKX 承諾修復用戶被錯誤標記為高風險的問題
在一個星期六X 帖子該交易所就此次事故道歉，承認其合規和風險系統仍在努力應對誤報和操作缺陷。
然而，該交易所聲稱它正在努力迅速改進其風險控制流程。
OKX 表示也會對員工進行檢查
在它的 X 帖子中，OKX還詳細介紹了其合規和風險控制系統的必要性及其對用戶的意義。
該公司解釋說，這些流程對於確保平台免受非法使用並符合所需的合規法律至關重要。
該交易所還聲稱，它對員工進行審查，並對不當行為採取零容忍立場，包括傳播虛假信息、參與內部活動或損害用戶權益。 它補充說，它有幾項內部監控檢查，以幫助發現違規行為並及時採取行動。
對於其客戶，該交易所表示其係統表現身份驗證（KYC 檢查）、交易監控、制裁名單篩查以及檢測潛在的市場操縱行為。 它還整合了第三方數據庫和專有行為模型，以幫助識別可疑或高風險賬戶。
如果某個賬戶被證實違反了法律要求或用戶協議，交易所將發出通知、要求提供更多信息、暫停某些功能或永久關閉該賬戶。
然而，如果用戶的賬戶與製裁或恐怖主義有關，交易所將凍結其資產。
OKX 承認存在誤報，並請用戶不要擔心
然而，該交易所透露，其合規和風險控制系統並非 100% 準確，已將幾名普通用戶標記為有風險。
該交易所辯稱，許多服務提供商通常在身份核查中採取激進的做法，部分原因是監管指南建議謹慎監管風險。 因此，即使是完全合規且活動正常的用戶，也可能偶爾收到合規團隊的補充信息請求。
通知還稱，平台會根據多種因素評估客戶風險等級。 如果發現賬戶風險較高，則會進一步調查其資金來源。
然而，該交易所承認，任何合規系統都存在誤報問題。 它進一步評論道：“我們正在不斷改進觸發風險控制後提交文件的用戶體驗。如果您被要求提供資金來源、地址證明或過往工作經歷等信息，請不要擔心——只需如實提交即可。”
它還向用戶保證，只要他們不參與任何犯罪活動，他們的賬戶和資金就不會受到影響，平台仍然有義務保護他們的隱私。
然而，一位 X 用戶被告OKX 的惡意凍結交易所多次要求其提供更多信息，甚至凍結了他賬戶中約 10,000 USDT。
他聲稱自己聯繫了該平台的客服並提交了工單，結果平台進一步詢問了他的工作經歷和居住地址。 根據他的經驗，他認為這家交易所只想給消費者找麻煩，並表示這應該給所有人敲響警鐘。 他聲稱，這家交易所一開始會要求提供更多信息，然後反复索要更多，最終凍結你的賬戶並拒絕你的申請。
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