金融行動特別工作組：受制裁國家的加密武器項目

加密货币越来越多地使 朝鲜和伊朗等受制裁国家能够资助非法武器计 划，2025å¹´6月报告由七国集团三十多年前成立的政 åºœé—´ç»„ç»‡é‡‘èžè¡ ŒåŠ¨ç‰¹åˆ«å·¥ä½œç»„（FATF）发起。

全球监管 æœºæž„ç¡ ®è®¤åŒºå—链资产是扩散融资网络利用的关键弱点，并列举了朝鲜的盗窃14亿 美元由加密货币交易所 ByBit 于 2 æœˆä»½æŽ¨å‡ºï¼Œé€šè¿ ‡æ··åˆæœåŠ¡ 、非托管 钱包和监管 薄弱的交易所实现。

数字资产安全和风险管 理平台 Webacy 的首席技术官 Jeremiah O'Connor è¡ ¨ç¤ºï¼šâ€œå¨èƒæ˜¯çœŸå®žå­˜åœ¨çš„ï¼Œè€Œä¸”è¿ ˜åœ¨ä¸æ–­å¢žé•¿ 。”解密。该报告“证实了我们多年来在加密安全领域看到的情况：朝鲜等国家越来越擅长 使 用被盗加密货币来资助武器计 划。”

å¨èƒå›¢ä½“æ‹‰æ’’è·¯é‡‘èžè¡ ŒåŠ¨ç‰¹åˆ«å·¥ä½œç»„çš„æŠ¥å‘Šç§°ï¼Œå› ä¸Žå¹³å£¤æœ‰å…³çš„ç½‘ç»œçŠ¯ç½ªè€Œé—»åçš„æœé²œåœ¨è¿ ™äº›è¡ ŒåŠ¨ä¸­å‘挥了关键作用。

æŠ¥å‘ŠæŒ‡å‡ºï¼šâ€œè®¸å¤šéžæ³•è¡ Œä¸ºè€…è¯•å›¾é€šè¿ ‡ä½¿ 用虚拟资产混合服务 和匿 名增强加密货币（AEC）来提高虚拟资产交易的匿 名性。”

é‡‘èžè¡ ŒåŠ¨ç‰¹åˆ«å·¥ä½œç»„å£°ç§°ï¼Œè¿ ™äº›æœåŠ¡ æœ‰åŠ©äºŽâ€œæ´—é’±è¿ ‡ç¨‹â€ï¼Œç”¨äºŽæ”¯æŒå¤§è§„模 杀伤性武器（WMD）的扩散的“大规模 虚拟资产抢劫”。

与此同时，奥康纳认为，加密货币的固有特性使 å…¶å¯¹å—åˆ¶è£çš„è¡ Œä¸ºè€…特别有吸引力。

“加密货币赋予受制裁国家强大的全球访 问权限、匿 åæ€§å’Œè–„å¼±çš„æ‰§è¡ ŒåŠ›ã€‚ä¸Žä¼ ç»Ÿé“¶è¡ Œä¸šåŠ¡ ä¸åŒï¼ŒåŒºå—é“¾å…¨å¤©å€™è¿ è¡ Œï¼Œè·¨å¢ƒè¿ ä½œï¼Œä¸”ä¸å—ä¸­å¤®æƒå¨æœºæž„çš„å½±å“ï¼Œâ€å¥¥åº·çº³è§£é‡Šé“ã€‚â€œè¿ ™ä½¿ å¾—å¿ «é€Ÿè½¬ç§»èµ„金和利用合规漏洞变得轻而易举。”

“显而易见”

像 exch è¿ ™æ ·çš„å¹³å°æœ€è¿ ‘å…³é—­å¥¥åº·çº³è¡ ¨ç¤ºï¼Œè¯¥å…¬å¸å› å‚与 ByBit é»‘å®¢æ”»å‡»è€Œæ¶‰å«Œå…è®¸å¨èƒè¡ Œä¸ºè€…å’Œ Lazarus Group 等组织“在众目睽睽之下套现资金”。

FATF 的报告大量借鉴了区块链分析公司 Chainalysis çš„è°ƒæŸ¥ï¼Œå…¶ä¸­åŒ…æ‹¬ä¸€é¡ ¹å…³äºŽåŠ å¯†äº¤æ˜“如何将证据与网络联系起来的广 泛研究。墨西 哥贩毒集团的中国芬太尼供应商.

ä½†å¥¥åº·çº³è¡ ¨ç¤ºï¼Œé™¤äº†æŠ¥å‘Šçš„警告之外，一种由加密货币资助的地缘政 治协调模 式已经出现。

å¥¥åº·çº³å‘Šè¯‰è§£å¯†æ®æŠ¥é“ï¼Œæœé²œç‰¹å·¥â€œç§¯æžå‚ä¸Žä¿ „ä¹Œæˆ˜äº‰â€ï¼Œä¿ „罗斯军队使 用了“伊朗制造的无人机”。

å¥¥åº·çº³è¡ ¨ç¤ºï¼Œè¿ ˜æœ‰è¯æ®è¡ ¨æ˜Žä¼Šæœ—å’Œä¿ „罗斯一直在“建立联合无人机工厂”。报告他的团队已经审 æŸ¥è¿ ‡äº†ã€‚

ä¼Šæœ—ä¸Žä»¥è‰²åˆ—çš„å†²çªé‡‘èžè¡ ŒåŠ¨ç‰¹åˆ«å·¥ä½œç»„çš„æŠ¥å‘ŠæŒ‡å‡ºï¼Œè¿ ‘两周以来，伊朗一直依赖“中东的军事代理人以及一系列跨国犯罪组织”来“减轻经济制裁的影响”。

å¥¥åº·çº³è­¦å‘Šè¯´ï¼šâ€œåŠ å¯†è´§å¸åœ¨èµ„åŠ©å’Œç»´æŒè¿ ™ç§åè°ƒæ–¹é¢å‘æŒ¥ç€å…³é”®ä½œç”¨ï¼Œè€Œä¸”è¿ ™ç§ä½œç”¨æ˜¯æ‚„无声息的，而且是大规模 的。”