美國司法部：詐騙主謀實施商業電子郵件詐騙，涉案金額達 547,455 美元

一名來自俄亥俄州的 54 歲男子因參與詐騙美國公司的電子郵件欺騙計劃而面臨近五年的監禁。

根據陳述從美國密西西比州北區檢察官辦公室，加布里埃爾·沃特斯 (GABriel Waters) 參與了一項電信欺詐和洗錢計劃，犯罪分子發送電子郵件，模仿控制受害公司財務的員工的公司賬戶。

犯罪者購買與企業合法域名非常相似的域名，並使用模仿電子郵件帳戶指示受害公司的員工、客戶或合作夥伴以合法交易為幌子將錢匯入他們控制的銀行賬戶。

美國司法部稱，沃特斯在該計劃中發揮了至關重要的作用。

他在美國設立銀行賬戶，直接從受害者那裡收錢，然後將資金洗錢到不同的賬戶，最終將其轉換為加密貨幣，轉移到海外的電子郵件詐騙分子手中。

美國地區法官莎莉安·艾科克判處沃特斯57個月監禁，之後需接受五年的監督釋放。 她還下令向受害者支付547,455.80美元的賠償金。

賓夕法尼亞州一名會計師兼兼職商務講師最近也因洗錢類似計劃中的 80 萬美元收益而被判入聯邦監獄。

受害者收到欺騙性電子郵件在進行大額電彙和自動清算所 (ACH) 轉賬的過程中，指示他們將資金轉入欺詐者控制的銀行賬戶。

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