Gotbit Got Got創始人因加密貨幣洗錢交易被判入獄

加密貨幣做市商 Gotbit 及其創始人於週五因使用虛假交易虛增加密貨幣交易量而被判刑。 模因硬幣代表客戶。

馬薩諸塞州美國地方法院法官 Angel Kelley 下令 Gotbit Consulting LLC 放棄2300萬美元其創始人阿列克謝·安德里烏寧被判處八個月監禁和一年監督釋放。

兩人均於2024年被控市場操縱、電信欺詐和共謀罪。 這些指控是司法部去年10月宣布的一項更廣泛打擊行動的一部分。 被起訴14 人和 4 家公司，包括 Gotbit、ZM Quant、CLS Global 和 MyTrade，涉嫌市場操縱和電信欺詐。

作為認罪協議已達到三月，Gotbit 同意放棄超過 2280 萬美元的加密貨幣，其中包括約 900 萬美元的 Tether（USDT) 和 420 萬美元USDC從一個錢包中取出，另外還有兩個錢包，分別含有 500 萬美元和 470 萬美元的 USDT。

法院發現該計劃對購買高估加密貨幣的投資者造成了經濟損失，但無法可靠地計算總損失或利潤以用於量刑，因此減輕了安德里烏寧的刑期。

安德里烏寧的律師羅傑·伯林蓋姆在一份聲明中表示：“我們對判決結果感到非常滿意，他期待著回家與妻子和家人團聚。”陳述.

今年 3 月，安德里奧寧承認了電信欺詐和共謀操縱市場等指控。

美國司法部在一份聲明中表示：“2018 年至 2024 年期間，Gotbit 為多家加密貨幣公司提供市場操縱服務，以創造虛假交易量，其中包括位於美國的公司以及在美國投資者可訪問的平台上交易加密貨幣的公司。”陳述.

刷量交易是指在沒有任何合法市場活動的情況下，反复買賣同一種資產以增加交易量的行為。 這種操縱通常使用多個賬戶或與他人合謀進行。

據美國司法部稱，安德里烏寧開發了一款軟件，用於在多個受控賬戶之間執行交易，以模擬合法交易量。 該公司將這些工具推銷為在 CoinMarketCap 等平台和大型加密貨幣交易所上市的一種方式。

檢察官表示：“Gotbit 承認其參與了操縱交易，人為提高了包括 Robo Inu 和 Saitama 在內的客戶的代幣交易價格和交易量。”

美國司法部表示，繼 2024 年 10 月的 MyTrade 創始人和 2025 年 4 月的 CLS Global FZC LLC 之後，Gotbit 是第三家因非法洗盤交易而被定罪的加密貨幣做市商。

編輯安德魯·海沃德