波蘭將把俄羅斯WEX交易所前負責人引渡到美國

2024 年底，應美國的要求，這名俄羅斯公民在華沙因涉嫌欺詐和洗錢的刑事案件被捕。

前 Wex 交易所首席執行官將在美國面臨指控

俄羅斯官方通訊社週四晚間援引其律師亞歷山大·蘇爾津的話報導，波蘭當局已批准將現已解散的俄羅斯數字資產交易所 Wex 前董事德米特里·瓦西里耶夫引渡到美國。

蘇爾津在接受采訪時解釋說，這名俄羅斯公民將被移交美國羈押，這是針對臭名昭著的btc-e交易所聯合創始人亞歷山大·維尼克（Alexander Vinnik）提起的案件的一部分，維尼克後來被Wex接任。 這位律師告訴塔斯社：

“波蘭司法部長已簽署許可，將我的當事人德米特里·瓦西里耶夫引渡到美國，他去年在華沙被拘留，這是美國對一起刑事案件調查的一部分，亞歷山大·維尼克也是該案件的被告。”

在歐洲人權法院代表瓦西里耶夫的蘇爾津（歐洲人權法院) 預計，他的當事人可能在不久的將來會來到美國，面臨可能被判處 25 年監禁的指控。

維尼克返回俄羅斯後，瓦西里耶夫的冒險之旅將他帶到了美國

Wex 的前負責人於 2024 年 12 月在華沙被捕。 當時，波蘭警方表示，他們是應美國的要求採取行動，並補充說，這名俄羅斯人目前已被拘留，等待引渡程序完成。 路透社援引的一份聲明詳細說明：

“Dmitry V. 涉嫌經營世界上最大的加密貨幣交易所之一，涉嫌多起欺詐、匯款和洗錢活動。”

但這並不是瓦西里耶夫第一次入獄。 拋光執法部門於 2021 年拘留了他，當時他被通緝並隨後被送往哈薩克斯坦這個中亞國家指控他經營的加密貨幣交易所涉嫌欺詐。

當年早些時候，瓦西里耶夫在意大利被捕，但幾週後被釋放，意大利當局稱引渡請求存在錯誤。 據當地媒體報導，2022年，瓦西里耶夫在克羅地亞也被捕，薩格勒布當局是根據國際刑警組織簽發的紅色通緝令採取了行動。

哈薩克斯坦的這起案件基於三名加密貨幣投資者的指控，他們聲稱，2018年，一名俄羅斯人拿走了他們的美元，但從未將他們想要購買的比特幣寄給他們。 在法院認定這三人無能力處理加密貨幣錢包後，該案件於2024年10月結案。

Vinnik-Wex-BTC-e 傳奇的又一篇章

Wex 於 2017 年 9 月上線，此前 BTC-e 於當年早些時候關閉。 前者被認為是後者的繼承者，因為它接管了後者的客戶數據庫。 Vasiliev 一直負責管理這個新的交易平台，直到 2018 年 BTC-e 倒閉。

在他被捕之前，Wex 上的賬戶中有近 5 億美元消失了，其中包括一些屬於歐洲投資者的賬戶。

BTC-e 的涉嫌運營者亞歷山大·維尼克 (Alexander Vinnik) 於 2017 年在希臘被捕。 他後來被引渡到法國，並於 2020 年 12 月被判處五年監禁。

2022年，Vinnik被移交給美國，並被指控通過該交易所洗錢高達90億美元。 2024年5月，他認罪洗錢指控。

最終，在特朗普總統領導下的美國與莫斯科的囚犯交換中，美國用維尼克交換了美國教師馬克·福格爾 (MARc Fogel)。 馬克·福格爾自 2021 年以來一直被關押在俄羅斯監獄，並因涉嫌在行李中攜帶醫用大麻而被判處 14 年徒刑。

今年 6 月初，彭博法律已報導另一名 BTC-e 運營嫌疑人、白俄羅斯國民 AliakSANDr Klimenka 已請求美國法官駁回對他的指控，理由是自從他返回俄羅斯後，他就不能再讓 Vinnik 為他作證。

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