澳大利亞監管機構（ASIC）起訴前區塊鏈全球高管，指控其拖欠客戶債款

澳大利亞證券投資委員會（ASIC）已對Blockchain Global前董事Guo Liang提起民事訴訟，指控其在加密貨幣交易平台Blockchain Global多次違反職責。 Guo Liang被指控挪用ACX客戶資金，總額超過2000萬美元。

澳大利亞證券和投資委員會宣布週三，梁郭因涉嫌濫用用戶資金和未能妥善保存財務記錄而面臨訴訟。 他還被指控在擔任區塊鏈全球有限公司董事期間發表誤導性言論。

澳大利亞證券投資委員會 (ASIC) 調查澳大利亞尚未停業的加密貨幣交易所

澳大利亞證券投資委員會（ASIC）已對Blockchain Global前董事Allan Guo提起民事訴訟，指控其涉嫌在ACX交易所（ACX Exchange）中存在不當行為。 ACX交易所於2019年倒閉。 訴訟內容包括濫用客戶資金和虛假財務記錄。 ACX交易所欠債權人3770萬美元，這凸顯了其持續存在的……

— SunLumi (@Girl_SunLumi)2025年5月28日

這家澳大利亞加密貨幣交易所目前處於清算狀態，於 2019 年底凍結了提款業務，最終留下了來自前客戶的 2000 萬美元索賠。 ASIC這起訴訟是針對澳大利亞最早、最具破壞性的加密貨幣交易所倒閉事件之一進行的長達數年的調查的最終結果。

這家加密貨幣交易所於 2019 年倒閉，原因是客戶無法從其 ACX 交易所賬戶中提取資金或數字資產。 Blockchain Global 隨後於 2022 年 2 月 11 日被任命清算人。 2023 年 11 月，清算人向澳大利亞證券投資委員會（ASIC）提交了一份報告，其中指出 Blockchain Global 現任和前任高管（包括前董事郭文貴）可能違反了《公司法》。

清算人透露，截至2023年10月，該加密貨幣交易所欠無擔保債權人超過5860萬美元。 他們還發現，約有2270萬美元是來自ACX交易所前客戶的無擔保債權人債權。

澳大利亞監管機構於 2024 年對該交易所的倒閉展開正式調查。 該國聯邦法院還施加幾週後，中國對郭文貴實施了臨時旅行限制，以阻止他在對該公司倒閉事件的調查仍在繼續之際離開中國。 旅行禁令於8月20日到期後，這位前交易所董事於9月23日逃離中國，至今仍未返回。

審理此案的法官凱瑟琳·巴頓（Catherine Button）指出，澳大利亞證券投資委員會（ASIC）指控郭文貴將169萬美元從ACX交易所投資者賬戶挪作個人投資。 他還被指控將價值約130萬美元的21.11比特幣轉移到他控制的一個私人錢包。

ASIC 正在調查 Blockchain Global 的其他官員

Pitcher PARtners 的清算人 Andrew Yeo 在 2023 年 10 月提交給 ASIC 和債權人的一份報告中發現，客戶資金與公司資金混合，並被轉入相關實體。 該計劃反映了前全球交易所 FTX 濫用客戶資金的情況，據稱數十億美元資金被轉移到其關聯交易公司。 阿拉米達研究公司，未經用戶同意。

Blockchain Global 的前董事告訴清算人，2019 年他的筆記本電腦在中國被盜時，該交易所價值數百萬美元的加密貨幣錢包憑證丟失了。 該事件於 2021 年 12 月首次被報導，但從未提交任何警方報告來證實這一說法。

除郭文貴外，包括李雪和徐子江在內的其他公司董事也因違反公司法而接受調查。 據信這兩人目前身處澳大利亞境外，這使得郭文貴成為澳大利亞境內追回挪用資金的首要目標。

這裡的欺詐程度令人震驚。 無論是加密貨幣欺詐還是其他任何金融欺詐，如果聽起來好得令人難以置信，那很可能就是假的。 本辦公室和我們的執法合作夥伴將追究此類及其他欺詐行為的責任。

–埃里克·L·巴倫，馬里蘭州地區美國檢察官。

在另一起相關案件中，美國證券交易委員會 (SEC) 於 1 月 29 日指控李某參與了 HYPErTech 旗下一項涉及 18.9 億美元的加密貨幣欺詐案。 SEC帶電作為對加密市場欺詐活動更大規模打擊的一部分，李某被控合謀實施證券和電信欺詐。

法庭文件顯示，2020 年 6 月至 2022 年 11 月期間，李某及其同謀涉嫌通過 HyPErFund 的在線投資平台向公眾提供和出售投資合同，但這些合同後來被證明是虛假的。

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