Genesis 起訴 DCG，尋求追回超過 31 億美元的票據和資產轉移

Genesis Global 已對其母公司數字貨幣集團 (Digital Currency Group) 提起兩起新的訴訟，旨在追回其聲稱因該貸款機構 2022 年財務狀況惡化而被不當轉移的數十億美元資金。

這 新申請於週一公開發布，指控 DCG、首席執行官巴里·西爾伯特 (BARry Silbert) 及其關聯高管策劃了欺詐性轉移和誤導性披露。

特拉華州衡平法院抱怨指控稱，Genesis 在其母公司“肆意經營、剝削，最終破產”，並經歷了“一場引人注目的欺詐和自私交易”。

訴訟稱，西爾伯特涉嫌“介入向 Genesis 的債權人隱瞞該公司的危機”，同時他“敏銳地意識到”Genesis 貸款賬簿中存在的風險，以及其“對 Gemini 和 Bitvavo 的脆弱性”。

據稱，Grayscale Investments 從該不當行為中獲益，儘管該公司並未被列為被告。

網絡和公共事務律師、Rossow Law 創始人 Andrew Rossow 表示，如果法院判決 Genesis 勝訴，該案件將成為一個先例，可以“加強債權人的權利，擴大母公司在數字金融領域‘揭開公司面紗’的責任，並為加密貨幣行業的透明度和問責制建立新的標準”。 解密.

Genesis 尋求賠償超過 31 億美元，其中包括 11 億美元的本票和超過 12 億美元的爭議轉賬，其中一些是以加密貨幣進行的，目前價值超過 20 億美元。

解密聯繫了雙方的法律代表。

承諾與損失

特拉華州文件的核心內容是 DCG 將在 2022 年發行一張為期 10 年、金額為 11 億美元的本票，用於彌補 Genesis 的損失Three Arrows CaPItal 違約.

該票據的利率為 1%，據稱未能提供真正的流動性。

該訴訟得到了破產法院任命的代表債權人利益的 Genesis 訴訟監督委員會 (LOC) 的支持。

委員會聲稱，被告散佈誤導性信息和虛假財務報告，以防止銀行擠兌，並在銀行倒閉前從中獲利。

特拉華州的起訴書稱，銀行擠兌的最初跡象“出現在 2022 年 5 月 7 日”。

“三天之內，LUNA 的每枚代幣價格從 80 美元跌至幾乎為零”，所涉及的代幣（TerraUSD 和 LUNA）變得“基本上一文不值”，當時的價值蒸發了 450 億美元。

轉移和恢復

Genesis 提交了單獨的聯邦破產投訴在紐約，詳細說明了在 DCG 和內部人士獲得超過 12 億美元優先轉移之前第11章申請2023年1月。

這些轉移包括向 DCG 轉移 4.48 億美元、向 DCG International 轉移 1.36 億美元以及向 HQ Enhanced Yield Fund 轉移 1.01 億美元等。

Genesis 還聲稱，向 DCG 支付的 3400 萬美元稅款存在欺詐行為，並正在尋求以實物形式追回超過 19,000 個 BTC、69,000 個 ETH 和 1700 萬個其他數字資產代幣。

DCG 和前 Genesis 首席執行官 Michael Moro 於 2025 年 1 月同意支付3800萬美元以解決美國證券交易委員會 (SEC) 的指控，即他們誤導投資者了解 Genesis 對 Three Arrows CaPital 破產的影響。

美國證券交易委員會表示，違約後，DCG 對貸款人的財務狀況造成了“重大虛假印象”，但雙方均未承認或否認這些指控。

到 2024 年 5 月，Genesis 已與 DCG 達成 20 億美元的和解協議，但訴訟仍在進行中。

羅索說：“這幾乎是一場悲劇：數十億美元在所謂的‘行業領袖’之間周旋，他們本應制定標準，但我們仍在爭論財政責任和受託責任的基本內容。”

編輯塞巴斯蒂安·辛克萊