IcomTech加密貨幣龐氏騙局發起人被判處近六年監禁

一名高級推廣人員協助策劃了一起針對工薪階層西班牙語投資者的數百萬美元加密貨幣龐氏騙局，週四被判處 71 個月聯邦監禁。

據報導，馬格達萊諾·門多薩因其在IcomTech公司中所扮演的角色而被判刑。 IcomTech是一家所謂的加密貨幣挖礦和交易公司，於2018年中期成立，並於2019年底倒閉。 陳述來自紐約南區聯邦檢察官辦公室。

該計劃虛假承諾通過加密貨幣交易保證每日收益，並且礦業相反，它卻像典型的傳銷式龐氏騙局一樣運作，將新投資者的資金循環用於支付早期參與者的報酬，而推廣者則將數十萬美元挪作私用。

他還被勒令支付 789,218.94 美元的賠償金，並沒收 150 萬美元，以及他在加利福尼亞州唐尼的住所，該住所是用詐騙所得購買的。

門多薩此前至少推廣過另外兩個加密貨幣龐氏騙局，他是 icomTech 最資深的推廣者之一，並與創始人大衛·卡莫納保持著定期聯繫。

他甚至利用自己在洛杉磯地區的餐廳舉辦推介活動，收取數千美元現金，而推廣人員則帶著炫目的展覽會巡迴全國，乘坐豪車，身著名牌服裝，而受害者們只能眼睜睜地看著他們無法訪問的儀錶盤上虛假的“利潤”不斷增長。

從 2018 年 8 月開始，提款請求屢遭拖延、藉口和隱性費用，促使 IcOMTech 推出了專有代幣“Icoms”，該代幣被錯誤地吹捧為對未來支付很有價值，但最終卻一文不值，加劇了投資者的損失。

區塊鏈情報公司TRM Labs的全球政策主管、前美國檢察官阿里·雷德博德（ARi Redbord）告訴解密此類計劃利用了移民社區面臨的實際障礙。

雷德博德指出：“推廣者往往與受害者擁有相同的語言或文化背景，這會降低受害者的懷疑態度，增加其可信度。這些騙局還會利用一些現實存在的障礙——例如，人們難以獲得傳統金融服務，較少接觸到以母語發布的監管警告，以及對口口相傳網絡的過度依賴。”

雷德博德表示，71 個月的刑期“與法院目前處理大規模加密貨幣龐氏騙局的方式基本一致，尤其是在存在明確意圖、對受害者造成重大傷害以及持續推廣的情況下”。

“法院越來越少關注‘加密貨幣’這個標籤，而更多地關注規模、持續時間、損失和領導地位等傳統欺詐因素，”他補充道。

該判決還涵蓋了門多薩被驅逐出境後的非法入境行為，因為他已在美國非法居住數十年，被驅逐出境四次（其中一次使用虛假身份），並且在 IcomTech 倒閉後，他又繼續推廣了至少三個加密貨幣龐氏騙局。

包括創始人戴維·卡莫納、名義上的首席執行官馬爾科·魯伊斯·奧喬亞、網頁開發人員古斯塔沃·羅德里格斯以及高級推廣人員戴維·布倫德、胡安·阿雷利亞諾和摩西·瓦爾德斯在內的幾名同謀者已分別因參與該計劃而被定罪和判刑。

Redbord 指出，重複推銷者仍然是加密貨幣欺詐中“最棘手的挑戰之一”。

他說：“許多人會從一個騙局轉向另一個騙局，重新包裝宣傳，瞄準新的群體，而且往往跨越平台和司法管轄區。IcomTech 的案例表明，即使騙局發起者再次出現，他們的過往經歷最終也會讓他們付出代價。”