美國財政部提議對銀行反洗錢監管進行重大改革
要點總結
- 美國財政部長斯科特·貝森特正在推動一項計劃，旨在重組美國執行反洗錢法律的方式。
- 該提案旨在更新一個被認為過時的框架，以更好地應對現代金融犯罪風險。
美國財政部已發布一項提案，擬將反洗錢執法監管權集中到金融犯罪執法網絡（FinCEN）下屬機構。 根據《華爾街日報》報導稱，該提案將徹底改革現行框架，財政部官員認為該框架已過時，無法應對現代金融犯罪風險。
此舉源於銀行界對現行規則成本高昂、過於僵化且無法有效阻止大規模犯罪資金流動的抱怨。 擬議方案將賦予金融犯罪執法網絡（FinCEN）審查並可能否決其他監管機構調查結果的權力。
特朗普政府的目標是簡化合規流程，防止對輕微違規行為進行處罰，並將系統重點放在檢測嚴重的非法活動上。
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